НБУ пожурил банк Петра Порошенко

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок в апреле применил к трем банкам меры воздействия.

Как передает NW, об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В частности, как стало известно, банковский регулятор проверял, как банки предотвращают и противодействуют легализации (отмыванию, – Ред.) доходов, полученных преступным путем, а также на предмет финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения.

По результатам проверки:

– НБУ оштрафовал «Полтава-банк» на 300 тысяч гривен за неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов надлежащего анализа финансовых операций клиентов; а также направил ему письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиентов.

– «Креди Агриколь Банк» получил письменное предупреждение за невыполнение банком обязательства немедленно сообщить специально уполномоченный орган о попытке установления деловых отношений с физическим лицом, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, или в отношении которого применены международные санкции.

– «Международный инвестиционный банк» (МИБ) получил письменное предупреждение: за нарушение требований по разработке, внедрению и постоянному обновлению внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга; неосуществления должной оценки финансового состояния клиентов.

Меры воздействия к банкам применены за нарушения, которые были выявлены до ограничительных карантинных мер.

Как сообщалось, АО «Международный инвестиционный банк» зарегистрирован в марте 2008 г. Главными акционерами банка по состоянию на 1 января являлись: Петр Порошенко – 60%, Игорь Кононенко – 14,94%, Олег Гладковский и Олег Зимин – по 9,908% у каждого, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин – 2,5994% и 2,5984% соответственно, Алексей Порошенко – 0,006110% и Юлия Гладковская – 0,000001%.

По данным НБУ, по размеру общих активов (по состоянию на 1 июля 2019 г.) МИБ занимал 24-е место среди 76 действующих украинских банков.