Події

Банкир времен Януковича Мамедов может быть причастен к отмыванию 135 миллионов гривен, — Дубинский

Банкир времен Януковича Мамедов может быть причастен к отмыванию 135 миллионов гривен, — Дубинский

Про це розповідає NewsWeek

КИЕВ. 21 февраля. NWКак сообщается на сайте Александра Дубинского, ГБР расследует дело об отмывании денег с участием банка “Глобус” и компании “Новое оборудование”.

Правоохранители считают, что государственные и другие средства отмывались — использовались для проведения циклических финансовых операций между собственными депозитарными счетами (на короткий срок), и после частичного возврата на текущий счет в дальнейшем перечислялись в пользу других подставных компаний.

Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство Государственного бюро расследований о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве № 62019000000000982 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 191 ч. 2 Ст. 209 УК Украины. Это присвоение и растрата имущества, а также отмывание денег.

В ходатайстве ГБР говорится следующее: “В ходе досудебного расследования устанавливаются обстоятельства действий должностных лиц ООО „Новое оборудование“ (код ЕГРПОУ 38929719), которые, действуя умышленно, по предварительному сговору со служебными лицами предприятий госформы собственности, а также с другими неустановленными лицами, путем проведения псевдохозяйственных финансовых операций завладели государственными средствами в особо крупных размерах”.

Напомним, по данным Нацбанка, основными акционерами банка “Глобус” является Елена Сильнягина, Дмитрий Полковский и Сергей Мамедов. Мамедов с 2016 года возглавляет правление банка и считается его фактическим контроллером. В период президентства Виктора Януковича он возглавлял государственный Укргазбанк. Неоднократно попадал в коррупционные скандалы.


16 Березня

Нацгвардійці знищили ворожу техніку біля Часового Яру

Ціни на ліки в Україні можуть знизитися ще на 250 препаратів

Інтерес до української музики зростає завдяки війні – інтерв’ю з Богданою Півненко

Коментар президента Радіо Свобода щодо скасування гранту на діяльність

15 Березня

Обговорення ініціативи Чехії щодо постачання боєприпасів для ЗСУ

Трамп оголосив війну хуситам у Ємені та наказав завдати удари

Зарплати керівництва Укренерго: хто отримує найбільше

Енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 30 тис. родин в Одеській області

Перерахунок пенсій для працюючих українців: що потрібно знати

Опозиція Угорщини протестує проти Орбана та його політики

Протести в Белграді: десятки тисяч людей вимагають відставки Вучича

Стармер анонсував зустріч військового командування для підтримки України

У Харкові рятувальники визволили чоловіка з металевої труби

Результати масстарту на Кубку світу з біатлону: Дмитро Підручний на 13-му місці

Зеленський: Україна стикається з постійним дефіцитом ракет для SAMP-T

Зеленський прокоментував ситуацію з підозрою голови АМКУ Павла Кириленка

БІЛЬШЕ НОВИН