У Дніпропетровській області викрили масштабну мережу шахрайських кол-центрів із майже тисячею працівників

У Дніпропетровській області правоохоронці ліквідували велику мережу із 31 шахрайського кол-центру, що діяли у різних містах регіону. В результаті спецоперації було викрито майже тисячу осіб, які працювали у цих кол-центрах. Серед постраждалих від злочинної діяльності – українські громадяни, зокрема військовослужбовці, а також іноземці.

Про це розповідає NewsWeek

Схеми обману та масштаби злочину

Шахрайські кол-центри функціонували у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Кам’янському та Самарі. Частина з них маскувалась під брокерські компанії та фальшиві фінансові платформи. Оператори переконували людей інвестувати у криптовалюту, обіцяючи високі прибутки від біржової торгівлі. Інші учасники афери видавали себе за представників банків чи державних органів, телефонували громадянам та під приводом «захисту рахунків» виманювали конфіденційні дані.

“Інші учасники схеми представлялися співробітниками банків або державних установ. Шляхом телефонного шахрайства вони отримували конфіденційну інформацію та списували кошти з банківських рахунків потерпілих. Надалі незаконно отримані гроші перераховувалися на підставні рахунки і банківські картки, після чого — обготівковувалися через підконтрольних осіб”, — розповіли в прокуратурі.

Обшуки, вилучене обладнання та подальші дії

Під час обшуків було вилучено понад 2000 одиниць комп’ютерної техніки, серед якої монітори, системні блоки, моноблоки та ноутбуки. Також правоохоронці знайшли мобільні телефони з SIM-картками українських та європейських операторів, чорнові записи — так звані «скрипти», готівку, підроблені посвідчення й інші речові докази. Весь цей арсенал забезпечував роботу майже тисячі працівників злочинної мережі. Наразі готується клопотання про арешт вилученого майна.

Досудове розслідування триває за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють усіх причетних до організації та роботи шахрайської схеми, а також ідентифікують потерпілих.