З Естонії екстрадували організатора шахрайства з авто для ЗСУ
Українські правоохоронці екстрадували з Естонії організатора масштабної шахрайської схеми, учасники якої продавали неіснуючі автомобілі нібито для потреб Збройних сил України; згідно зі слідством, щомісячні збитки перевищували 5 млн грн.
Про це розповідає NewsWeek
Як діяла шахрайська мережа
За даними розслідування, з початку повномасштабного вторгнення члени злочинної групи розміщували в інтернеті оголошення про продаж автомобілів з Європи за заниженими цінами. В оголошеннях пропонували оформлення покупки, доставку, розмитнення й страхування транспорту, натомість замовлення не виконували, а передплати привласнювали.
Зловмисники діяли на різних онлайн‑платформах, створювали мережі фейкових акаунтів, публікували інсценовані відео й використовували персональні дані військовослужбовців для підвищення довіри клієнтів. Вони іноді представлялися митними брокерами, водіями автовозів, волонтерами або співробітниками благодійних організацій, найчастіше — фонду Сергія Притули.
Типовий сценарій полягав у тому, що покупець перераховував передплату, надавав документи та навіть записував відеоподяку нібито «для звітності», після чого автомобіль не доставляли, гроші не повертали, а записані відео використовували для обману інших людей.
Отримані кошти група легалізовувала через купівлю нерухомості за кордоном, дорогих автомобілів і ювелірних виробів
Розслідування, екстрадиція та обвинувачення
Організатором схеми виявився громадянин України, який раніше мав проблеми з законом за кордоном. В Україні йому оголосили підозру, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголосили в міжнародний розшук. Поки він перебував за кордоном, продовжував координувати діяльність групи й навіть обговорював можливість тимчасового зняття з розшуку.
Після встановлення його місцеперебування в Естонії підозрюваного затримали і екстрадували в Україну для участі в досудовому розслідуванні. Йому інкримінують понад 50 епізодів злочинної діяльності, серед яких створення злочинної організації та шахрайство в особливо великих розмірах. За цією статтею передбачене покарання — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників мережі, які можуть перебувати за кордоном.
