У Києві викрили фінансову аферу: псевдобіржа ошукала іноземців на мільйони доларів
У Києві правоохоронці розкрили масштабну шахрайську схему, яка діяла під виглядом фінансової біржі та завдала збитків громадянам Європейського Союзу на мільйони доларів. Організована група створила фіктивні трейдингові платформи, залучаючи інвесторів обіцянками високого доходу від торгів на фондовому ринку.
Про це розповідає NewsWeek
Деталі викриття шахрайської схеми
Слідчі Нацполіції, Служби безпеки України та правоохоронці ЄС провели спільну операцію, у ході якої вилучили понад 1,4 мільйона доларів готівкою. Наразі постраждалими визнано понад 30 громадян країн ЄС.
Згідно з матеріалами слідства, організатори шахрайської схеми відкрили у столиці кол-центр із 20 робочими місцями. Співробітники телефонували потенційним жертвам, переконуючи їх інвестувати в криптовалюту та цінні папери. Особлива увага приділялася формуванню у клієнтів враження про успішну торгівлю на світових біржах.
“Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки” – розповіли в поліції.
Після зарахування коштів на криптовалютні гаманці зловмисники обготівковували їх через обмінні пункти у Києві. Окремо зазначено, що лише п’ятеро з потерпілих «інвестували» у криптовалюту понад 8 мільйонів 200 тисяч гривень. Остаточну кількість постраждалих і суму збитків ще встановлюють.
Досудове розслідування і перспективи покарання
Під час слідчих дій проведено 21 обшук у помешканнях, кол-центрі та автомобілях підозрюваних. Вилучено значні суми готівки, комп’ютерну техніку, електронні носії та чорнові записи.
Розслідування триває за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах). Трьом організаторам оголошено підозру, а до суду передано клопотання про взяття під варту. Поліція також встановила особи 15 співробітників кол-центру, щодо яких готуються матеріали для оголошення підозри. Учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі.
