Міжнародну мережу відмивання коштів через кіберзлочини на 1,6 млн євро викрито
Правоохоронці України спільно з латвійськими колегами викрили діяльність міжнародної організованої злочинної групи, яка займалася відмиванням коштів, отриманих через кіберзлочини та шахрайські схеми. Операцію проводили під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Про це розповідає NewsWeek
Схема незаконних фінансових операцій
Встановлено, що зловмисники використовували схему refund fraud — незаконне повернення коштів за покупки на інтернет-платформах. Внаслідок протиправних дій іноземна платіжна установа зазнала збитків, які перевищують 1,6 мільйона євро.
Залучення молоді та використання криптовалют
Для приховування джерела коштів фігуранти справи застосовували складні фінансові операції, зокрема використання криптовалютних платформ та мережі так званих «дропів». Ці особи, отримуючи грошову винагороду, надавали свої банківські рахунки для здійснення незаконних транзакцій.
У ході досудового розслідування ідентифіковано приблизно 300 осіб, причетних до діяльності мережі, з яких 213 є громадянами Латвії. Переважно це молоді люди віком 18–20 років, яких, за попередніми даними, вербували через соціальні мережі.
Під час спільної операції українських правоохоронців із Державною поліцією Латвії проведено обшуки, вилучено комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та документи, що містять інформацію про фінансові схеми та листування у зашифрованих месенджерах. У Латвії затримано осіб, ймовірно причетних до організації мережі.
«В Офісі Генпрокурора закликають громадян не передавати стороннім особам банківські картки та реквізити, уникати пропозицій «легкого заробітку» і повідомляти правоохоронців про спроби вербування до подібних схем».
