На строительстве “Глубоководного выпуска” Тарпану удалось легализовать более 200 млн грн, предварительно присвоенных из бюджета

КИЕВ. 18 января. NW. По данным следствия, подозреваемый в хищении средств на проекте “Глубоководный выпуск” Руслан Тарпан легализовал свыше 200 млн грн, предварительно присвоенных из бюджета. Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда города Одесса, передает NW.

Цитата

“В дальнейшем денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, были легализованы путем их перевода в наличные через фиктивные субъекты хозяйственной деятельности, погашение кредитов ПП “КФ “Будинвестгрупп”, а также использованы при осуществлении хозяйственной деятельности, которая не связана со строительством вышеуказанного объекта строительства, должностными лицами подконтрольных ЛИЦО_1 (Тарпану — ред.) ЧП “КФ „Будивнестгрупп“, ЧП „Строй-Систем“, ООО „Реставратор-1946“, ЧП „Будрембизнес“, ООО „Одесские реставрационные мастерские“, ООО „Арт Проект-2010“, ООО „Компас Проект“, ООО „Грандстиль“, ООО „Гранд Отель“, ООО „Инкор-Девелоп“, ООО „Инно-Трейдинг“, что входят в так называемый холдинг „Инкор-групп“.

Всего в период с декабря 2010 года по конец 2012 года ЛИЦО_1 (Тарпан — ред.), действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору со служебными лицами Одесской областной государственной администрации и подконтрольных ему предприятий, организовал незаконное завладение бюджетными денежными средствами в размере 244 156 557,00 грн, и осуществление покушения на завладение денежными средствами в размере 177 411 423,87 грн.

В дальнейшем, в период с декабря 2010 года по март 2013 года ЛИЦО_1 (Тарпан — ред.) организовано легализацию денежных средств в общей сумме 216 541 039,52 грн, полученных в результате завладения бюджетными средствами, путем совершения финансовых операций с ними”, — говорится в документе.

К теме

С 2010-го по 2017-й год, пока строился “Глубоководный выпуск”, на иностранные расчетные счета Руслана Тарпана и его бывшей жены Оксаны Шишовской (супруги развелись в 2019 г. — оед.), поступило почти 10 миллионов долларов.

Происхождение денег изучают, в частности, и следователи Монако, подозревая супругов в попытках легализации крупных сумм, которые могли быть получены преступным путем.

Напомним

В конце декабря, суд заочно арестовал Руслана Тарпана в рамках производства № 42019160000000581. Его подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины. В прокуратуре Одесской области сразу заявили, что арест беглеца (Тарпан более 4 лет находится в розыске — ред.) позволит начать процедуру его экстрадиции в Украину.