Події

На строительстве “Глубоководного выпуска” Тарпану удалось легализовать более 200 млн грн, предварительно присвоенных из бюджета

На строительстве “Глубоководного выпуска” Тарпану удалось легализовать более 200 млн грн, предварительно присвоенных из бюджета

КИЕВ. 18 января. NWПо данным следствия, подозреваемый в хищении средств на проекте “Глубоководный выпуск” Руслан Тарпан легализовал свыше 200 млн грн, предварительно присвоенных из бюджета. Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда города Одесса, передает NW.

Цитата

“В дальнейшем денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, были легализованы путем их перевода в наличные через фиктивные субъекты хозяйственной деятельности, погашение кредитов ПП “КФ “Будинвестгрупп”, а также использованы при осуществлении хозяйственной деятельности, которая не связана со строительством вышеуказанного объекта строительства, должностными лицами подконтрольных ЛИЦО_1 (Тарпану — ред.) ЧП “КФ „Будивнестгрупп“, ЧП „Строй-Систем“, ООО „Реставратор-1946“, ЧП „Будрембизнес“, ООО „Одесские реставрационные мастерские“, ООО „Арт Проект-2010“, ООО „Компас Проект“, ООО „Грандстиль“, ООО „Гранд Отель“, ООО „Инкор-Девелоп“, ООО „Инно-Трейдинг“, что входят в так называемый холдинг „Инкор-групп“.

Всего в период с декабря 2010 года по конец 2012 года ЛИЦО_1 (Тарпан — ред.), действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору со служебными лицами Одесской областной государственной администрации и подконтрольных ему предприятий, организовал незаконное завладение бюджетными денежными средствами в размере 244 156 557,00 грн, и осуществление покушения на завладение денежными средствами в размере 177 411 423,87 грн.

В дальнейшем, в период с декабря 2010 года по март 2013 года ЛИЦО_1 (Тарпан — ред.) организовано легализацию денежных средств в общей сумме 216 541 039,52 грн, полученных в результате завладения бюджетными средствами, путем совершения финансовых операций с ними”, — говорится в документе.

К теме

С 2010-го по 2017-й год, пока строился “Глубоководный выпуск”, на иностранные расчетные счета Руслана Тарпана и его бывшей жены Оксаны Шишовской (супруги развелись в 2019 г. — оед.), поступило почти 10 миллионов долларов.

Происхождение денег изучают, в частности, и следователи Монако, подозревая супругов в попытках легализации крупных сумм, которые могли быть получены преступным путем.

Напомним

В конце декабря, суд заочно арестовал Руслана Тарпана в рамках производства № 42019160000000581. Его подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины. В прокуратуре Одесской области сразу заявили, что арест беглеца (Тарпан более 4 лет находится в розыске — ред.) позволит начать процедуру его экстрадиции в Украину.


21 Липня

Зеленський про втрати серед українських військових: «менше не стає»

Зеленський «ризикує політичним самогубством» – Кличко про можливість територіальних поступок

російські бомбардувальники треба знищувати до скидання КАБів

Депутат Київради “продавав” посади: подробиці

825 років тому постало Королівство Руське. Про що свідчить цей ювілей?

Зеленський про можливу співпрацю з новою командою Трампа

Який манікюр вибрати для повних пальчиків: гаронійні варіанти трендів літа 2024

Трамп знову обіцяє закінчити війни в Україні та Ізраїлі

У школах Києва змінять систему подачі питної води

Фіцо в розмові зі Шмигалем розкритикував перекриття Києвом постачання нафти з РФ до Угорщини – ЗМІ

20 Липня

Витрати під час війни: скільки Київ заплатить за нові дерева та кущі у 2024 році

Кулеба обговорив «подальший розвиток відносин» із головою МЗС Індії

«Спецоперація ворога України». Реакції на вбивство Ірини Фаріон

Зеленський обговорив зі Стармером ситуацію на фронті та потребу в далекобійній зброї

Зеленський закликав британську владу зняти обмеження для ЗСУ на удари по Росії

“Золоті” дороги столиці: які ділянки планують відремонтувати у 2024 році

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ