НАБУ викрило масштабну схему розкрадання понад 24 млн грн в Ізмаїльському порту

В Ізмаїлі на Одещині викрито організовану групу, яка упродовж 2022–2023 років незаконно заволоділа понад 24 мільйонами гривень державного підприємства «Ізмаїльський морський торговельний порт». За інформацією слідства, зловмисники реалізували масштабну схему, яка передбачала завищення вартості обладнання під час державних закупівель та визначення наперед «своїх» переможців тендерів.

Про це розповідає NewsWeek

Організація схеми та роль учасників

До злочинної діяльності були залучені директор порту та представники кількох приватних компаній-постачальників, що підконтрольні організатору схеми. Ця особа фактично виконувала функції «генерального директора», а його підлеглі відповідали за технічне та фінансове забезпечення. Члени групи мали доступ до службової інформації про майбутні закупівлі, що дозволяло їм наперед визначати переможців торгів.

Відомо, що афілійовані компанії самостійно проводили переговори з виробниками, готували технічну документацію та тендерні умови замість працівників порту. У документацію штучно вписували дискримінаційні вимоги, аби не допустити реальних конкурентів. До того ж, ці компанії подавали значно завищені цінові пропозиції, щоб збільшити очікувану вартість закупівлі, а також вчиняли інші антиконкурентні дії.

Наслідки та хід розслідування

Через такі махінації провідні виробники та офіційні дилери були відсторонені від участі у закупівлях, а товари надходили від підконтрольних фірм за завищеними цінами. Отримані від порту кошти зловмисники переводили на рахунки власних підприємств та фізичних осіб-підприємців, потім знімали готівкою і розподіляли між учасниками групи.

“Надалі ці компанії самостійно проводили переговори з виробниками; готували технічні вимоги та тендерну документацію замість порту; включали до документації дискримінаційні умови, щоб усунути реальних учасників; подавали завищені цінові пропозиції для збільшення очікуваної вартості закупівель; вчиняли інші антиконкурентні узгоджені дії”, – розповіли в НАБУ.

Згідно з попередніми підрахунками, сума збитків перевищує 24 мільйони гривень. Усім членам організованої групи вже повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Кримінальне провадження розпочали у травні 2024 року після аналізу публічних закупівель у системі «Прозорро» та скарг від потенційних учасників торгів. Декілька компаній, задіяних у махінаціях, вже внесені до «чорних списків» Антимонопольного комітету України.

Розмір збитків підтверджено висновками фахівців Державної аудиторської служби та експертів Інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ.