В Одесі судитимуть учасників шахрайської схеми з квартирами та кредитами на 12 млн грн
До суду скеровано обвинувальний акт щодо організатора та двох спільників масштабної шахрайської операції в Одесі, загальні збитки якої перевищують 12 млн грн. Йдеться про дві взаємопов’язані схеми — заволодіння житлом померлих осіб та оформлення кредитів під підроблену нерухомість.
Про це розповідає NewsWeek
Схема з квартирами померлих
За даними слідства, організатором оборудок виступив 49-річний керівник агентства нерухомості. До схем він залучив приватного нотаріуса, державного реєстратора та інших співучасників. Фігуранти відслідковували відомості про квартири померлих власників, перевіряли реєстри й на основі цих даних виготовляли підроблені документи на нібито спадкоємців.
Частина фальшивих спадкоємців нібито була оформлена у росії, після чого нотаріус відкривала спадкові справи й реєструвала право власності на цих осіб. Далі квартири переписували на підставних осіб, продавали їх афілійованим покупцям, а згодом — добросовісним набувачам. У результаті цієї схеми зловмисники заволоділи щонайменше шістьма квартирами на суму понад 7 млн грн.
Шахрайство з банківськими кредитами
Друга частина злочинної діяльності полягала в отриманні кредитних коштів під заставу неіснуючої нерухомості. Для реалізації цієї схеми було створено організовану групу, до складу якої входив колишній працівник банку та інші спільники. Вони реєстрували фіктивні квартири на підставних осіб, виготовляли підроблені документи і використовували їх для подачі заявок на отримання позик у межах програми “Житло в кредит”.
Отримані від банків кошти перераховувалися організатору. Таким чином група незаконно заволоділа сумою понад 5,7 млн грн.
Загальна сума незаконно отриманих коштів перевищує 12 млн грн.
Трьом обвинуваченим висунуто звинувачення у шахрайстві в особливо великих розмірах, підробленні документів, несанкціонованому втручанні в інформаційні системи та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Організатор справи перебуває під вартою, двоє спільників — під домашнім арештом.
