23-річного шахрая на Сумщині затримали за продаж фейкових біткоїнів на $160 тисяч
На Сумщині затримали 23-річного чоловіка, якого підозрюють у масштабному шахрайстві з криптовалютою — він продав потерпілому неіснуючі біткоїни, завдавши збитків на 160 тисяч доларів США.
Про це розповідає NewsWeek
Схема шахрайства з фейковою криптовалютою
За інформацією слідства, підозрюваний мав глибокі знання у сфері IT-технологій та самостійно розробив псевдотрейдингову платформу, через яку пропонував придбати криптовалюту. У одному з месенджерів він познайомився з мешканцем Сум, якому запропонував допомогу у придбанні біткоїнів. Молодик допоміг чоловіку створити електронний гаманець на криптобіржі. Потерпілий перерахував йому 60 тисяч доларів за 0,64 «біткоїна», однак кошти так і не надійшли на рахунок.
«Юнак переконав його, що все в порядку, однак наразі будь-які транзакції заблоковані через те, що придбана ними криптовалюта була задіяна в ризикових операціях».
Згодом, підозрюваний пояснив, що для нібито розблокування операцій потрібно докупити ще біткоїнів. На цій підставі він зустрівся з постраждалим ще раз та отримав додаткові 100 тисяч доларів — цього разу для «придбання» 0,92 біткоїна. Однак скористатися отриманими коштами шахрай не встиг: правоохоронці затримали його під час передачі грошей.
Правова кваліфікація та подальші дії
Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та за умов воєнного стану шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Також йому інкримінують закінчений замах на вказаний злочин, вчинений повторно (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці вилучили у затриманого гроші, отримані злочинним шляхом.
