Українка і двоє громадян рф організували мережу онлайн‑казино на понад 5 млрд грн
Правоохоронці викрили масштабну мережу нелегальних онлайн‑казино з оборотом понад 5 млрд грн, у якій фігурують громадяни рф та України.
Про це розповідає NewsWeek
За матеріалами слідства, двоє громадян рф разом із громадянкою України та ще сімома українцями створили розгалужену інтернет‑мережу азартних ігор. Через підконтрольні IT‑компанії організатори забезпечували роботу щонайменше п’яти сайтів онлайн‑казино, примусово повернувши у роботу бренди, які раніше діяли легально.
Механізм роботи мережі
Частина ресурсів спочатку працювала за ліцензіями, але після анулювання дозволів організатори реєстрували нові сайти з тими самими або схожими назвами та відновлювали діяльність. Платежі від гравців здійснювалися переважно в криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах USDT, що ускладнювало відстеження фінансових потоків.
Отримані кошти акумулювалися на рахунках підприємства в Естонії, після чого переводилися на підконтрольні офшорні компанії. За результатами розслідування, таким чином було легалізовано активи на суму понад 5 млрд грн.
Кримінальні підозри та процесуальні дії
Учасникам схеми інкримінують організацію незаконної діяльності у сфері азартних ігор у складі організованої групи. Трьом ключовим організаторам додатково висунуто підозру у легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.
Двом громадянам рф повідомлено про підозру заочно, громадянці України — особисто. Місцеперебування решти семи учасників наразі встановлюється; повідомлення про підозру їм передано у передбачений законом спосіб через родичів.
На оприлюднених світлинах — обшуки за місцями ймовірного перебування організаторів мережі
Розслідування триває: правоохоронці перевіряють канал руху коштів, причетність технічних підрядників і звʼязки з офшорними структурами. В рамках кримінального провадження планується вжити заходів щодо арешту майна та блокування активів, пов’язаних із діяльністю мережі.
Слідчі дії та оперативні заходи спрямовані на встановлення повного кола фігурантів, виявлення додаткових епізодів протиправної діяльності та повернення до держбюджету незаконно виведених коштів.
