На Миколаївщині викрито тіньову схему експорту зерна з оборотом 640 млн грн
У Миколаївській області правоохоронці затримали трьох членів організованої групи, які займалися тіньовим експортом зерна та ухилилися від сплати понад 114 мільйонів гривень податків. У ході слідчих дій було накладено арешт на майно на суму 21,5 мільйона гривень.
Про це розповідає NewsWeek
Механізм тіньової схеми та масштаби операцій
За інформацією Офісу Генерального прокурора, серед підозрюваних — власниця агрофірми, бухгалтер і менеджер. Їм інкримінують порушення за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Слідство встановило, що учасники групи купували зерно за готівку, не відображаючи ці операції в бухгалтерському обліку та податковій звітності. Після цього продукцію експортували через підконтрольні іноземні компанії та фіктивні підприємства. Загальний обсяг тіньового обігу сягнув майже 640 мільйонів гривень, а сума несплачених податків перевищила 114,6 мільйона гривень.
“Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони, комп’ютерну техніку, печатки та 30 тис. доларів готівкою. Також арештовано майна на 21,5 млн грн, зокрема шість квартир, три автомобілі, земельну ділянку та вилучені кошти”.
Вилучення майна та подальші кроки слідства
У ході проведених обшуків слідчі вилучили сучасну комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки, а також 30 тисяч доларів готівкою. Арештовано майно на суму понад 21 мільйон гривень, серед якого — шість квартир, три автомобілі, земельна ділянка і вилучені кошти. Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі особи, причетні до злочинної схеми.
