Киберполиция поймала членов группировки, которые отмыли $42 млн через рынок криптовалют
Киберполиция Украины разоблачила преступную группировку, которая через рынок криптовалюты легализовала 42 миллиона долларов, полученных преступным путем.
Как передает NW, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
По данным правоохранителей, в начале 2020 г. Департамент киберполиции начал сотрудничество с одной из крупнейших в мире бирж цифровых валют «Binance». Специалисты компании используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.
Работники украинского киберпола, сотрудничая с международными специалистами в области цифровых валют, обнаружили трех человек, причастных к отмыванию денег.
Как отмечается в сообщении, была разоблачена преступная группировка, фигуранты которого предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных преступным путем.
В течение двух лет злоумышленники совершили финансовых операций на 42 миллиона долларов. За такие действия трем фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование по этому делу продолжается.
Отметим, ранее в Киеве правоохранители заблокировали деятельность «черных» сall-центров, с помощью которых мошенники обманывали клиентов банков. К масштабной схеме были привлечены около 300 человек.
Правоохранители отмечают, что по указанию организаторов операторы сall-центров осуществляли смс-рассылку о якобы несанкционированный вход в личный кабинет клиента финансового учреждения. После чего, представляясь сотрудниками банка, операторы звонили потенциальным потерпевшим, входили им в доверие и получали данные об их банковских картах. Используя эту информацию, злоумышленники снимали средства с банковских карточек потерпевших и переводили их на подконтрольные организаторам расчетные счета.
Ранее NW также писал, что курс криптовалюты Bitcoin вырос до отметки 12 436 долларов США, что является самым высоким показателем за последние 2,5 года.
