Актуально Економіка Країна Новини

НБУ оштрафовал банк Тигипко на 2,4 млн грн

НБУ оштрафовал банк Тигипко на 2,4 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) в мае оштрафовал АО «ТАСкомбанк» на 2,4 миллиона гривен и АО «Поликомбанк» на 300 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Как передает NW, об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в мае 2020 применил к двум банкам и одной небанковской финансовой организации меры воздействия», – говорится в сообщении.


К АО «ТАСкомбанк» был применений штраф в размере 2363 200,15 грн за ненадлежащее управление рисками легализации криминальных доходов или финансирование терроризма, невыполнение обязанности тщательного изучения клиентов, неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов анализа финансовых операций клиентов банка в течение 2017-2018 годов. В частности, уточняют в НБУ, клиенты банка были привлечены к схеме обналичивания средств, реализованной средствами инкассации ПАО «Банк «Юнисон», который на момент проведения финансовых операций был отнесен к категории неплатежеспособных. Также ТАСкомбанк было предоставлено Письменное предостережение за невыявление или несвоевременное выявление факта принадлежности клиентов к публичным лицам; проведение операций, нарушающих ограничения, установленные санкциями.

К АО «Поликомбанк» был применений штраф в размере 300 000,00 грн за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов. К ООО «Финансовая Компания «ВЭЙ ФОР Пэй» был применен штраф в размере 51 000,00 грн за не предоставление этим небанковским финансовым учреждением по запросу Национального банка Украины информации, необходимой для выполнения функций государственного надзора за этим учреждением.

Ранее NW писал, что тем временем с 1 июня Мonobank прекратил сотрудничество с одним из своих партнеров — «ТАСкомбанком», который принадлежит Сергею Тигипко.


28 Березня

Блендер: ваш надежный помощник для приготовления еды

У Варшаві почалися переговори урядів України та Польщі

Теракт у “Крокусі”- не перша спроба російських спецслужб пов’язати теракти ісламістів з Україною: подробиці

Блінкен та Столтенберґ «обговорили підтримку НАТО України» – Держдепартамент США

“Із полум’я зродились”: у Львові відкривається виставка про Героїв сьогодення

На виїзді з Києва перекриють дорогу: схема

Готуємо в піст: грибна підлива до гарніру

СБУ заочно повідомила про підозру урядовцю РФ у сприянні перекиданню російських військ через Бердянськ

27 Березня

На Київщині знайшли газову гранату: чим вони небезпечні

У Парламенті працюють над новими правилами проведення місцевих і президентських виборів

Союзники чи… Зустріч урядів України та Польщі на тлі блокування кордону

НАТО робить «недостатньо для України», а РФ потрібно створити більше «стратегічних труднощів» – МЗС Швеції

міністр оборони Британії закликав ЄС не обмежувати торгівлю з Україною

Стало відомо, скільки Україна може втратити від торговельного компромісу з ЄС

У Києві пишаються Національною гвардією України (ФОТО)

заяви Макрона щодо можливості відправки військ в Україну розлютили чиновників CША

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ