ДБР викрило незаконне переоформлення майна харківського банку на 360 млн грн
Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного переоформлення права власності на вісім об’єктів нерухомості харківського банку, який перебував у процесі ліквідації. Однією з ключових організаторок цього правопорушення, за версією слідства, була колишня виконувачка обов’язків голови правління банку.
Про це розповідає NewsWeek
Деталі корупційної схеми
За даними слідства, для реалізації оборудки підозрювана залучила юридичну особу, афілійовану до власника банку. Представником цієї компанії стала інша службова особа банку, яка діяла під керівництвом топменеджерки.
Розслідування встановило, що у березні 2023 року відбулося незаконне переоформлення нерухомості банку на суму близько 360 мільйонів гривень. Для цього було використано українську компанію, підконтрольну власнику банку, а також дві іноземні структури, на які рішенням РНБО вже накладено національні санкції.
Зв’язки з російським бізнесом та подальші підозри
У ході розслідування з’ясовано, що зазначені компанії пов’язані з відомим російським букмекером і іншими суб’єктами, діяльність яких створювала загрозу національній безпеці України. У підсумку, об’єкти нерухомості опинилися у власності іноземних компаній, фактичними бенефіціарами яких є громадяни рф.
«Колишній топменеджерці банку та її підлеглій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років».
Крім того, ще у грудні 2024 року ДБР повідомило про підозру шістьом особам, які, ймовірно, сприяли компаніям, пов’язаним із російським бізнесом, у виведенні майна банку. Серед підозрюваних – директор одного з відділень збанкрутілого банку, приватний нотаріус, троє представників компаній-учасниць схеми та особа, що оформила на себе нерухомість. Їм інкримінують розтрату або пособництво у розтраті майна банку в особливо великих розмірах, підробку документів, їх використання, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
