У Дніпрі ліквідовано масштабний шахрайський кол-центр, що діяв під виглядом банків

У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність добре організованого шахрайського кол-центру, що діяв під виглядом банківських установ. За даними слідства, зловмисники телефонували громадянам, видаючи себе за працівників банків або державних структур, і під приводом перевірки рахунків або надання фінансових послуг отримували від жертв конфіденційну інформацію. Надалі шахраї списували кошти з банківських рахунків потерпілих і, використовуючи довірених осіб, переводили гроші у готівку.

Про це розповідає NewsWeek

Як працювала схема телефонного шахрайства

Під час обшуків слідчі вилучили понад 250 одиниць комп’ютерної та мобільної техніки, яку використовували організатори схеми. Крім того, знайдено чорнові записи — так звані «скрипти», що детально описували алгоритми обману громадян. Встановлено, що зловмисники діяли за чіткою організацією, залучаючи до схеми численних співучасників.

“У межах кримінального провадження було встановлено, що учасники шахрайської схеми представлялися співробітниками банків або державних установ і під виглядом надання послуг або перевірки рахунків отримували конфіденційну інформацію від потерпілих. В результаті вони списували кошти з банківських рахунків жертв і через довірених осіб знімали їх у готівковій формі”.

Триває розслідування та ідентифікація потерпілих

Досудове розслідування продовжується за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах). Наразі правоохоронці встановлюють повний перелік осіб, причетних до організації та функціонування кол-центру, а також здійснюють ідентифікацію всіх потерпілих.

Оперативний супровід цієї справи забезпечували співробітники Східного регіонального управління ДПС України, а силову підтримку надавав прикордонний загін оперативного реагування «Дозор».