Викрито схему розкрадання понад 50 млн грн під час ремонту Трипільської ТЕС
Правоохоронні органи викрили масштабну схему привласнення коштів державного підприємства в ході ремонтних робіт на Трипільській тепловій електростанції: у результаті оборудки щонайменше 50 млн грн було виведено в готівку.
Про це розповідає NewsWeek
Механізм привласнення коштів
За даними слідства, у схемі брали участь службові особи кількох приватних компаній, які під час тендерів і ремонту ТЕС координували свої дії та застосовували узгоджені пропозиції з умисно завищеними цінами. Конкуренція на публічних закупівлях існувала номінально: договори укладалися за вартістю, що суттєво перевищувала реальні ціни на роботи, матеріали та послуги.
Різницю між фактичною та задекларованою в документах вартістю отримували готівкою. Для легалізації коштів учасники схеми укладали фіктивні договори з підконтрольними й тіньовими підприємствами, які займалися обготівковуванням. Системність операцій підтверджується задокументованими доставками готівки кур’єрами до офісів фігурантів.
Докази та статус фігурантів
Під час обшуків у житлових приміщеннях і робочих офісах фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову документацію з доказами протиправної діяльності та готівку на суму понад 19 млн грн.
Шістьом особам повідомлено про підозру за фактами заволодіння майном у особливо великих розмірах і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Двоє підозрюваних перебувають під домашнім арештом, щодо ще трьох подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 51 млн грн кожному. Місцеперебування ще одного фігуранта встановлюється.
Розслідування триває, правоохоронні органи документують причетність інших осіб та роблять заходи для повернення виведених коштів державі.
