НАБУ и САП закончили расследование против банка олигарха Бахматюка
НАБУ и САП завершили расследование по подозрению 14 человек в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины лопнувшему ПАО «ВиЭйБи Банк».
Как передает NW, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
«Речь идет о: 9 должностных лицах Нацбанка, в т.ч. бывшем первом заместителе председателя НБУ; бывшем заместителе председателя правления ПАО «ВиЭйБи Банк»; заместителе директора ООО (компании, готовившей рецензию на оценку имущества банка); трех должностных лицах частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ПАО «ВиЭйБи Банк», – сказано в сообщении.
Отмечается, что расследование по подозрению еще трех человек – фактического владельца, экс-председателя правления и экс-председателя наблюдательного совета ПАО «ВиЭйБи Банк» – выделено в отдельные производства, которые остановлены в связи с розыском этих лиц.
Следствие установило, что в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.
«Хотя «ВиЭйБи Банк» не подал все необходимые для этого документы (такие как программа финансового оздоровления банка, направленная на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.д.), правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на его предложение», – говорится в сообщении.
При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная в ходе досудебного расследования ,установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн вопреки 1,8 млрд грн, заявленных «ВиЭйБи Банком».
«Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита «ВиЭйБи Банк». Это – в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвращенным 3 млрд грн кредитов. Через 40 дней, в ноябре 2014 года, НБУ признал «ВиЭйБи Банк» неплатежеспособным», – говорится в сообщении.
Стабализацийний кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, «ВиЭйБи Банк» не вернул.
В НАБУ отметили, что расследование приведенных фактов детективы осуществляют с октября 2016 года. «В феврале 2019 года бывший генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве за ГСУ Национальной полиции, следователи которой 09.08.2019 года закрыли производство на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК Украины, то есть в связи с отсутствием состава преступления. Однако, в сентябре 2019 года постановление о закрытии отменено генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, который признал подследственность по делу за детективами Национального бюро», – говорится в сообщении.
Как известно, в мае этого года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении шести должностным лицам Национального банка и представителю компании-оценщика, которые содействовали получению бенефициарным владельцем ПАО «ВиЭйБи Банк», принадлежавшего опальному олигарху Олегу Бахматюку, стабилизационного кредита в размере 1,2 млрд грн.
