НАБУ викрило відмивання $100 млн у київському офісі родини Деркача
Національне антикорупційне бюро України встановило, що незаконні доходи від енергетичних схем легалізовували через офіс у центрі Києва, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача. Слідство з’ясувало, що в цьому приміщенні організували ведення «чорної бухгалтерії» та управляли потоками коштів, які проходили через міжнародну мережу компаній-нерезидентів. Загальна сума операцій, пов’язаних із відмиванням грошей, сягнула близько 100 мільйонів доларів США.
Про це розповідає NewsWeek
Схема відмивання коштів та діяльність офісу
За інформацією слідчих, у столичному офісі родини Деркача здійснювався детальний облік отриманих прибутків, а також організовувалися фінансові операції для легалізації грошей. Окремі транзакції, включно із видачею готівки, реалізовувалися за межами України. Для осіб, які не входили до злочинної організації, послуги з відмивання коштів були платними — офіс отримував відсоток від кожної операції.
“Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася “чорна бухгалтерія” та організовувалися відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів”, — з’ясували правоохоронці.
Правоохоронці повідомили, що загалом через цю «пральню» пройшло приблизно 100 мільйонів доларів. Значна частина готівкових операцій відбувалася за кордоном.
Фігуранти справи та масштаб розслідування
Андрій Деркач, ім’я якого фігурує у численних розслідуваннях, підозрюється у причетності до втручання в американські вибори та зв’язках із російськими спецслужбами. У 2022 році США запровадили проти нього санкції за роботу на користь рф і поширення дезінформації.
У НАБУ зазначили, що сьогодні викрили «високорівневу злочинну організацію», яка впливала на роботу стратегічних державних підприємств, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом». Розслідування проводилося протягом 15 місяців, під час якого було зібрано понад тисячу годин аудіозаписів. За повідомленнями, обшуки відбувалися, зокрема, у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міністерство енергетики.
