Підприємець в Одесі відшкодував 10,6 млн грн після схеми з продажу квітів

В Одеській області викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, організовану навколо квіткового бізнесу з торгівлею в Одесі та Києві. Підприємець реалізовував квіти через мережу роздрібних та оптових магазинів, оформляючи родичів, знайомих і працівників як фізичних осіб-підприємців (ФОП) для заниження задекларованих доходів.

Про це розповідає NewsWeek

Як діяла схема

За даними слідчих, організатор контролював прийняття всіх управлінських рішень, тоді як оформлені як ФОП особи фактично не вели самостійної діяльності. Для роботи використовували офіс в Одесі та склад у промисловій зоні, а продажі здійснювалися також у Києві. До схеми було залучено понад 60 осіб; виручка надходила готівкою без застосування касових апаратів та на банківські рахунки понад 30 підконтрольних ФОПів.

Такий механізм дозволив приховувати реальні обсяги продажів і ухилитися від сплати податків на суму понад 10 млн грн.

Вилучене майно та юридичні наслідки

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи понад 30 ФОПів, трудові книжки, печатки, чорнові записи, 511 тис. грн готівкою та майже 91 тис. квітів. Загальна вартість вилученого перевищує 10,5 млн грн.

Організатору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України, обвинувальний акт скеровано до суду. У процесі досудового розслідування підприємство відшкодувало до державного бюджету 10,6 млн грн, а також перерахувало ще 1 млн грн на потреби ЗСУ.

Схему ліквідовано, а до підприємця застосовано зобов’язання зареєструвати юридичну особу, працювати відповідно до Податкового кодексу та офіційно працевлаштувати співробітників.