На Закарпатті викрито схему ухилення від податків на 25 млн грн у фуд-рітейлі

На Закарпатті правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, яку організувала група осіб у сфері фуд-рітейлу. Завдяки вжитим заходам до державного бюджету вже повернуто понад 25 мільйонів гривень несплачених податків.

Про це розповідає NewsWeek

Схема «дроблення бізнесу»: як працювала незаконна мережа

Слідство встановило, що організована група осіб реалізовувала продукцію у понад 50 продовольчих магазинах регіону. Для мінімізації податкових виплат продаж товарів оформлювали через майже 50 підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОПів), які перебували на спрощеній системі оподаткування. Більшість із цих ФОПів були родичами засновників компанії або працівниками торговельної мережі.

Підакцизні товари (зокрема алкоголь та тютюнові вироби) продавалися з використанням реквізитів товариства з відповідною ліцензією, що сплачувало податок на прибуток і ПДВ за загальними ставками. Продукти, напої та господарські товари реалізовувалися через контрольованих ФОПів, що дозволяло суттєво зменшити податкове навантаження.

Обсяг порушень та наслідки для фігурантів справи

Компанія працювала під трьома різними брендами, але фактичний контроль за фінансами, кадрами та товарообігом залишався у посадових осіб товариства. За даними слідства, загальний обсяг реалізованої продукції перевищив 100 мільйонів гривень, а сума ухилення від сплати податку на прибуток і ПДВ склала понад 25 мільйонів гривень.

Для приховування злочинної діяльності укладали фіктивні договори франшизи, а в офісі підприємства навіть зареєстрували робоче місце адвоката. Під час слідчих дій вилучено електронні цифрові підписи, банківські картки, печатки ФОПів, а також фінансову документацію.

«Понад 50 магазинів і десятки ФОПів: розкрита масштабна схема ухилення від податків / Фото: БЕБ»

Підозру оголошено двом засновникам товариства (один із них — директор), бухгалтеру й виконавчому директору, який є адвокатом. У межах досудового розслідування компанія відшкодувала державі всі несплачені податки і припинила використання підконтрольних ФОПів у своїй мережі. До суду направлено клопотання про звільнення фігурантів від кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.