Список підозрюваних у справі НАБУ про корупцію в енергетиці: деталі операції «Мідас»
Національне антикорупційне бюро України оголосило підозри сімом особам у межах гучної справи про корупцію в енергетичному секторі, відомої як операція «Мідас». Хоча офіційно імена підозрюваних не розголошувалися, журналісти з’ясували їхні особистості завдяки джерелам у правоохоронних органах.
Про це розповідає NewsWeek
Хто фігурує у справі НАБУ: імена та ролі
Серед підозрюваних у справі – бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор»), а також четверо осіб із так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко та Людмила Зоріна.
За інформацією НАБУ, саме Ігор Фурсенко виконував функції бухгалтера «бек-офісу». Він зареєстрований як приватний підприємець у сфері консультування з питань інформатизації, а його номер у списках підписаний як «Ігор співробітник Михайла Цукермана». Водночас Леся Устименко, яка також є приватною підприємицею, спеціалізується на дослідженні ринку та громадської думки, а її контакт підписаний як «Леся Київ Фінансист Братів».
Устименко у 2023 році стала власницею паркомісця в житловому будинку в центрі Києва, де, за даними журналістського розслідування, розташований «бек-офіс». Її чоловік, ймовірно, громадянин росії, який до 2015 року регулярно відвідував рф, а потім отримав український паспорт. За інформацією з російських податкових реєстрів, його ідентифікаційний номер платника податків досі прив’язаний до паспорта громадянина рф, який не поновлювався після досягнення відповідного віку.
Людмила Зоріна також має статус ФОП і займається консультуванням з питань комерційної діяльності та управління. Її електронна адреса пов’язана з Гроною Вадимом Леонідовичем — ексрадником голови Агентства з розшуку та менеджменту активів, який, за розслідуванням, не є співробітником установи, але відвідував її офіси та давав вказівки службовцям. У коментарі журналістам Грона підтвердив, що знайомий із Зоріною, але не спілкувався з нею протягом останніх п’яти-шести років.
Обшуки, підозри та реакція фігурантів
П’ятеро осіб зі списку затримано, а Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, за даними слідства, залишили територію України. Жоден з підозрюваних наразі не коментував висунуті обвинувачення у межах операції «Мідас».
11 листопада під час засідання у Вищому антикорупційному суді прокурор САП озвучив прізвища підозрюваних. Напередодні, 10 листопада, НАБУ оголосило про викриття діяльності злочинної організації, до якої входили як діючі, так і колишні посадовці енергетичного сектору, а також медійно відомий бізнесмен. За інформацією бюро, організація вибудувала масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, насамперед «Енергоатом», і регулярно отримувала хабарі від контрагентів у розмірі 10–15% від контрактів.
«У розмовах, зафіксованих детективами, він («Карлсон» – ред.) керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо «безпеки» і виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ», – зазначили в Бюро.
За оцінками слідчих, через «бек-офіс» у центрі Києва було легалізовано близько 100 мільйонів доларів США. Загалом детективи НАБУ провели понад 70 обшуків у Києві та інших областях. «Енергоатом» підтвердив проведення обшуків у своїх офісах і запевнив, що співпрацює зі слідством.
Обшуки також відбулися у Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Мін’юст підтвердив, що за участі Галущенка проводилися слідчі дії, а міністр повністю сприяє правоохоронцям. У Верховній Раді 10 листопада зареєстровано постанови про звільнення Галущенка з посади міністра юстиції та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Остання заявила, що наразі не розуміє підстав для претензій і не планує коментувати ситуацію.
Детектив НАБУ Олександр Абакумов заявив у програмі «Українська правда», що під час розслідування цієї справи слідчі зафіксували факти участі чотирьох міністрів уряду різних періодів, проте це не обов’язково всі діючі міністри.
11 листопада НАБУ оприлюднило нову частину аудіозаписів щодо фігурантів справи. Тим часом з’явилася інформація, що Тимур Міндіч може стати об’єктом розслідування Федерального бюро розслідувань США за підозрою у відмиванні коштів, однак у ФБР цю інформацію офіційно не коментували.
10 листопада президент України у своєму зверненні наголосив на важливості невідворотності покарання для всіх причетних до корупції в енергетичній сфері.
