Киев Новости Происшествия

В Киеве прикрыли еще одну финансовую пирамиду с корнями из РФ

Поделиться

В Киеве прикрыли еще одну финансовую пирамиду с корнями из РФ

Следователи Деснянского управления полиции Киева разоблачили незаконную деятельность группы лиц, которые мошенническими методами проводили незаконные финансовые операции по купле несуществующих ценных бумаг.

Как передает NW, об этом сообщает сайт Национальной полиции.

Шесть участников группировки создали вебсайт и под предлогом купли несуществующих ценных бумаг обманывали граждан. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины“, – говорится в сообщении.

Руководитель столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что псевдоинвесторское финансовое учреждение действовало на территории Украины без каких-либо разрешительных документов и лицензий.

«Организатором преступной схемы оказался гражданин Российской Федерации, который имел сообщников на территории Украины. Руководитель, бухгалтер и менеджеры, в соответствии с распределенными ролями, привлекали граждан инвестировать деньги в ценные бумаги путем создания «персональных кабинетов» на их веб-сайтах и ​​обещали постоянный рост акций и увеличение прибыли. В состав преступной группы, которая организовала финансовую пирамиду, входили шесть человек в возрасте от 25-ти до 45-ти лет», – отметил Крищенко.

В ходе санкционированных обысков в офисных помещениях работники правоохранительных органов изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Следователи совместно с прокурорами готовят правонарушителям сообщение о подозрении.

В ходе досудебного расследования устанавливаются другие участники незаконного бизнеса и потерпевшие от этой финансовой сделки.

Граждан, которые стали свидетелями или потерпевшими этой финансовой мошеннической схемы “Just2Trade”, призвали сообщать об этом в полицию.


    14 апреля

    В ОБСЕ дали России рекомендации по деэскалации ситуации в Украине и у ее границ

    “С учетом всех угроз”: Кабмин передал на рассмотрение СНБО стратегию развития ОПК

    ВРУ прошла почти две трети поправок к законопроекту о рынке земли

    Между Чопом и Ужгородом восстановят железнодорожный путь по европейскому образцу

    У Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родился третий совместный ребенок

    В лагерях Сирии незаконно удерживаются около 40 украинских женщин и детей

    Главы МИД трех стран Балтии на этой неделе посетят Украину

    Мировые цены на нефть повысились

    В Киеве продолжили жесткий карантин: что это значит

    На судей с начала года пожаловались уже 3 тысячи раз

    Бюджет-2021 уже недополучил 2,7 млрд грн от приватизации

    Блинкен созвонился с главой дипломатии ЕС: обсудили ситуацию в Украине и у ее границ

    Эксперт: в МИД должны рассмотреть заявления шведского посла в деле Scania

    Мадонна купила особняк у певца The Weeknd за $19 млн

    В МИД РФ заявили, что НАТО якобы “подстрекает Украину к конфликту на Донбассе”

    Для весеннего отдыха в горах: из Львова в Ужгород снова запустят поезд

    БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ