Беспредел в Казахстане: как государство борется с успешными компаниями, устраивая грабежи и угрожая людям расправой
Силовые органы Казахстана под видом расследования присвоили имущество клиентов «B2B jewerly» на миллионы долларов.
Общественность постсоветских стран продолжает следить за попытками коррумпированных силовиков Украины и Казахстана уничтожить международный проект «B2B jewerly». В настоящее время на территории упомянутых стран продолжаются незаконные обыски, задержания и изъятие материальных ценностей из сети магазинов франшизы «B2B jewerly». При этом, судя по ряду признаков, в Казахстане силовики выполняли президентский заказ, который очень похож на рейдерский захват успешного предприятия с элементами политической расправы.
Напомним, что авторство идеи проекта «B2B jewerly» принадлежит известному украинскому ювелиру, предпринимателю и меценату Николаю Гонте.
Как выяснилось в результате журналистского расследования, истинной причиной для проведения обысков и преследования организаторов проекта стал отказ руководства платить регулярную дань коррумпированным госчиновникам. Но обо всем по порядку.
NewsWeek изучила экспертные мнения, а также данные из открытых и собственных источников, и представляет свою версию событий, которые затронули многих людей и показали уровень коррумпированности в правоохранительных органах постсоветских государств.
Бандиты в погонах
В один из тихих вечеров лета 2020 года в магазин ювелирной компании «B2B jewerly» в Алматы ворвались люди в погонах. Всех сотрудников без объяснений поставили к стенке, а ценности – ювелирные украшения, наличные деньги из касс, просто сваливали в картонные коробки и унесли в неизвестном направлении. Похожие на грабителей и мародеров люди представлялись сотрудниками Департамента экономических расследований (ДЭР). Никакой описи, понятых, фиксации действий не производилось. Все делалось тайно, с грубейшими нарушениями процессуальных норм и явным умыслом скрыть происходящее от общественности.
Камера наблюдения одного из магазинов в Алматы зафиксировала вынос ящиков с ювелирными изделиями поздно вечером.
Таким образом, за несколько месяцев подобных рейдов и обысков по салонам и офисам компании «B2B jewerly» в Казахстане силовики из ДЭР фактически награбили ценностей на сумму около 5 миллионов долларов США!
Подробнее об обыске: https://ru.sputnik.kz/20201015/kazakhstantsy-piramida-b2b-Jewelry-15202781.html
Даже в самых отсталых странах с безумцами-тиранами такие происшествия с международными компаниями – большая редкость! А в Казахстане, стране претендующей на демократический статус, подобное выглядит недопустимым беспределом.
Почему же казахские силовики ополчились на успешную международную франшизу, подобно Макдональдсу или KFC, дававшую рабочие места и стабильный доход тысячам казахов? Что заставило их действовать в стиле бандитских разборок?
История несостоявшегося успеха
Чтобы понять суть происходящего, нужно заглянуть немного назад и увидеть причину небывалой популярности «B2B jewerly» у простых людей и среднего класса.
Многие эксперты задавались этим вопросом, почему данный проект имел такой невероятный, мгновенный успех у населения постсоветских стран. Ведь, по сути, это всего лишь многоуровневый (или как привыкли называть сетевой) маркетинг, что более присуще западному рынку.
Однако проект «B2B jewerly» произвел настоящий фурор и привлек десятки тысяч образованных, платежеспособных людей. В отличие от финансовых пирамид, где клиента кормят лишь обещаниями, в основание идеи «B2B jewerly» изначально закладывалось обеспечение клиентов настоящим золотом. Причем, не ломом, а ювелирными украшениями, покупка которых являлась условием для участия в проекте.
Представьте, что вы решили приобрести золотой кулон или сережки для себя, или для подарка, не суть важно. И вот вы пришли в ювелирный магазин. Выбрали изделие, купили его. А на кассе вам говорят – вы не будете против, если мы попробуем вернуть вам частями в течение года полную стоимость этого изделия и еще премию? Как так – а вот так! Приходите через неделю. Через неделю приходите, а вам уже возвращают хорошую часть от вашей покупки. Блин, да через неделю уже пол города будет стоять под этим магазином!
Так и случилось в реальности! В магазины «B2B jewerly» массово повалили клиенты. Все хотели покупать драгоценности с гарантией получить свои деньги назад (кешбэк). Заводы «Шарм», где производились украшения, увеличили производство, открылись сотни новых рабочих мест. Финансовые партнеры проекта работали по действующим законам и не нарушали правил ведения финансовой деятельности. На август 2020 год было известно о 400 000 (четыреста тысячах) участников проекта «B2B Jewelry» в Украине, России и Казахстане.
Вполне возможно, что в другой реальности, в другом мире этот проект мог бы стать историей головокружительного успеха со счастливым концом. Причем не только для верхушки компании, но и для всех участников проекта. Но основатели и руководители филиалов «B2B jewerly» не учли один-единственный фактор, оказавшийся решающим. А именно – Фактор невероятной жадности и продажности государственных структур и силовых органов тех стран, где разворачивалась деятельность проекта.
Не секрет, что силовые органы в странах бывшего СССР отличаются большой коррумпированностью. Скажем прямо, нет ни одного направления, где вращаются хорошие деньги, которое бы не контролировали разные органы – МВД, Прокуратуры, СБУ, Налоговой и другие структуры.
Естественно, стремительный и массовый успех «B2B jewerly» не остался без внимания руководства силовых структур. В Украине компанией занялось СБУ. В Казахстане, под видом борьбы с финансовыми пирамидами, наезды на успешные финансовые проекты курировала Генеральная прокуратура под личным контролем самого президента страны Токаева.
Стоит подчеркнуть, что на протяжении многих месяцев, пока не вмешивались власти, обещанные выплаты покупателям «B2B Jewelry» в тех странах, где работали магазины проекта, производились своевременно и в полном объеме.
Это подтверждают и офицеры силовых органов. Так, в интервью украинскому порталу МИНФИН в мае 2021 года высокопоставленный сотрудник СБУ, который проводил расследование, прямо говорит о колоссальном объеме выплат, которые производила «B2B Jewelry» своим клиентам на протяжении долгого времени, пока их не прикрыли «…были участники, которые забирали по 150 — 200 тысяч гривен. …Сумму внесенных наличных денег, к сожалению, мы сейчас не можем посчитать точно. Приблизительно мы можем говорить о сумме выплат. Мы посчитали, что в неделю они делают миллионы гривен выплат (кэшбека, -ред.)». Следователь СБУ прекрасно знал, о чем говорил.
Не удивительно, что сразу после вмешательства органов в работу «B2B jewerly» и проведения незаконных обысков, выплаты, которые до этого производились регулярно, оказались заблокированы. Что, естественно, вызывало панику и волнения клиентов, а власти поспешили обвинить в остановке выплат руководство проекта, что является чистой ложью.
Здесь важно отметить, что в Украине следственные органы и правосудие еще кое-как соблюдают формальности и вынуждены оглядываться на общественное мнение. Наверное, по этой причине «B2B jewerly» продолжает успешно работать в Украине, где так и не смогли сформулировать законное обвинение Николаю Гонте. А уголовное дело, открытое против него еще в 2019 году, давно затерялось в кабинетах главного следственного управления. К слову, украинцы по сей день пользуются услугами проекта. А вот в Казахстане видимостью законности даже не заботятся и интересы казахов давно перестали формировать вектор своего существования у правительства и всей властной вертикали. Ну, а судьба проекта «B2B jewerly» в Казахстане заслуживает отдельной главы.
Разрешение на грабеж «B2B jewerly» давал Токаев?
Как мы уже писали, на момент начала расследования и остановки работы многих филиалов «B2B jewerly» к лету 2020 года, ни в Украине, ни в Казахстане со стороны клиентов не было жалоб по выплатам кэш-бека. Даже карантин не стал препятствием для работы.
Более того, казахские филиалы «B2B jewerly» открывались по всей стране, что не могло пройти незамеченным для властей. Как рассказал нашему корреспонденту сам основатель проекта Николай Гонта, – «Мы просто не рассчитали уровень коррумпированности властей тех стран, где развивался наш бизнес. В частности, Казахстана, где «B2B jewerly, судя по их действиям, просто захотели отжать. Своевременная выплата всех налогов, создание тысяч рабочих мест, повышение уровня благосостояния граждан – всего этого оказалось мало для их правящих структур. В результате, несмотря на абсолютную законность проекта, аппетиты казахских властей оказались для нас неподъемными, а условия для продолжения работы – неприемлемыми. Мы поняли, что нам не дадут здесь работать. И я сожалею, что из-за алчности и коррумпированности государственных структур пострадали тысячи казахов, хотя мы прилагаем все усилия, чтобы наши обязательства перед людьми были выполнены и не бросим своих клиентов ни при каких обстоятельствах. Мы предложили единственно возможный вариант для наших клиентов в Казахстане – получать выплаты на территории Украины, ведь даже электронные платежи нам заблокировали. Мне жаль, что многим казахам пришлось лететь в Украину для получения выплат, однако это был единственный приемлемый вариант на то время», – прокомментировал ситуацию автор проекта.
И действительно, на сайте проекта, после открытия дела и блокировки работы «B2B jewerly» в Казахстане, было опубликовано официальное заявление, что компания обязуется выплатить всем казахам обещанные дивиденды. Единственное, в связи с преследованием руководства и невозможностью вести деятельность в Казахстане, гражданам Казахстана предлагалось получать выплаты на территории Украины, где продолжают работать отделения «B2B jewerly».
К слову, многие казахи успели воспользоваться этой возможностью, а сам факт такой инициативы показал, что компания, не взирая ни на что, выполняет обязательства. Чего не скажешь о казахских силовиках, для которых простые люди были мусором и инструментом для дальнейшего разграбления всего имущества проекта.
Однако судьба проекта в Казахстане была предрешена. По данным источника в казахских СМИ, схемой «B2B jewerly» заинтересовались в окружении самого президента Токаева, который дал личное распоряжение своим людям разобраться с этим бизнесом.
См.: Подробнее про незаконные обыски в материале https://www.youtube.com/watch?v=R78sVBUemps
Атаки на магазины, очень похожие на налеты грабителей, начались еще весной 2020 года. А в августе 2020 года, выполняя заказ власти, Департамент экономических расследований по городу Алматы оповестил о пресечении деятельности «В2В Jewelry» на территории страны, якобы в виду их «опасности и рисковости».
В результате таких действий силовиков, тысячи людей по всей стране перестали получать выплаты по кэшбеку только потому, что власть посчитала, что их… могут обмануть! Однако многочисленные клиенты «В2В Jewelry» не были согласны с такой политикой властей.
«Люди тысячами выходили на улицы и требовали справедливости, требовали оставить бизнес в покое, – рассказал о развитии событий Николай Гонта. Показательно что многотысячные митинги, которые прошли в Казахстане, были организованы самими казахами. – Простые люди, наши сотрудники – все прекрасно видели и понимали, что во время обысков власть фактически грабит наш бизнес, ворует материальные ценности. Это десятки тысяч ювелирных изделий, по праву принадлежащих казахам! Их просто сгружали в картонные коробки! Вот так власть очень быстро уничтожила работу успешного и абсолютно легального проекта. Но даже в такой безвыходной ситуации проект «B2B jewerly» выполнял свои обязательства, что еще больше раздражало отдельных представителей власти Казахстана», – прокомментировал беспредел силовиков Николай Гонта.
Как мы уже писали, в течение 2020 года, в рамках расследования в офисах «B2B jewerly» в разных городах Казахстана, полиция и другие силовики провели сотни обысков. Из магазинов подчистую, практически без учета, выгребался весь товар и вся наличность. Это было не расследование, а форменное ограбление. Эти средства, которые предназначались для выплат, для развития проекта, казахская власть, по сути, украла у компании, а значит и у простых людей. По сей день судьба изъятых ценностей остается неизвестной.
Ведь, несмотря на бодрые рапорты о завершении расследования, ни про какие компенсации простым казахам речи не идет. Ничего из конфискованного и изъятого в казахских офисах (как и в украинских) не было направлено на выплаты пострадавшим клиентам. Есть подозрение, что все изъятые средства и украшения давно осели в карманах правоохранителей и власть имущих, так как в деле почти нет никаких вещественных доказательств. О настоящих целях казахских силовиков – «стать крышей» прибыльной компании и получать регулярную дань, тайно сознался журналистам уволенный за «недостаточную жесткость» экс-руководитель подразделения, которое причастно к разработке плана рейдерского захвата проекта «B2B jewerly»!
А директор казахского филиала «B2B jewerly» прямо рассказал NW об ультиматуме местных силовиков, – «Или ежемесячно платите нам 50% от прибыли кэшем, или мы не дадим вам работать, пришьем статью про организацию финансовой пирамиды, арестуем и посадим».
На справедливое возражение, что проект ничего не нарушает, что все делается открыто и законно, платятся все налоги и зарплаты простым казахам, представители властей даже слышать ничего не хотели. И вскоре они приступили к грабежам, допросам и задержаниям.
Однако, украв миллионы долларов и ценности, власти Казахстана, вместо денег, обязаны будут хотя бы предъявить народу «виновного». А еще лучше – нескольких виновных, чтобы гнев простых людей был направлен не на власть, а на обвиняемых в якобы создании «финансовой пирамиды».
Угрозы и шантаж – любимый метод наш
Выполняя команду ФАС, следствие бросилось искать «настоящих виновников», которых можно скормить народу как жертвенных агнцев.
Расследование против «B2B jewerly» возглавил опытный кадр ДЭР, цепной пес клана Токаева-Назарбаева Руслан Миров, который и ранее успешно преследовал неугодных режиму людей. Интересно, что шефом и куратором Мирова в этом деле выступал его непосредственный руководитель – Начальник Департамента экономических расследований по городу Алматы, Алтынбаев Али Сапаргалиевич. В мае 2021 года Токаев призовет Алтынбаева на должность Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. Интересно, связано ли такое любопытное повышение с исчезновением 5 млн долларов США, принадлежащих «B2B jewerly»? Очень похоже на высокое признание заслуг в обогащении президентского клана!
Что касается следователя Мирова Р.Б., важно отметить, что у него имелся богатый опыт преследования инакомыслящих и фабрикаций дел против казахских оппозиционеров. В частности, портал «Радио Свобода» в Казахстане рассказывал, как в 2014 году казахского оппозиционера Марата Жанузакова признали виновным, по реанимированному уголовному делу, которое было давно закрыто.
Подробнее: https://rus.azattyq.org/a/delo-marata-zhanuzakova/25374910.html
Главным следователем по этому делу был в то время еще старший лейтенант Руслан Миров, который, по свидетельствам оппозиционных источников, применял различные запрещенные приемы, психологическое давление, угрозы и шантаж. В результате сфабрикованного дела, обвиняемый стал невыездным и его дальнейшая судьба незавидна!
То что дело «B2B jewerly» имеет явный политический окрас, подтверждают и адвокаты задержанного в Казахстане украинца. 30 августа 2020 года СМИ сообщили о задержании некоего «преступника» – иностранного гражданина. По данным NW это гражданин Украины, который выступал консультантом по развитию бизнеса в Казахстане.
Весьма показательно, что в рамках расследования не был допрошен ни один из офицеров или чиновников, которые принимали участие в обысках складов и вывозе ценностей из магазинов «B2B jewerly» в Казахстане.
А вот украинские сотрудники «B2B jewerly» оказались в очень уязвимом положении, и рисковали быть надолго упрятанными в застенки Казахских спецслужб. Также очень жестко запугивали и местных сотрудников компании, угрожали реальными сроками, если те не начнут «сотрудничать» и клеветать на руководство. Так, у казахских работников проекта в грубой форме требовали дать показания против украинских партнеров. В частности, против основателя проекта Николая Гонты и его сына Александра. Видимо, таким образом власти Казахстана думали надавить на основателя проекта, вынудить его подчиниться всем их требованиям и отдать еще больше средств. Что ж, методы достойные КГБ и ФСБ. В распоряжении NW есть запись скрытой камеры, где казахский следователь угрожает клиенту «B2B jewerly» написать заявление и оклеветать руководство компании. В противном случае женщине обещают тюремный срок на 10 лет!
Вообще, в правоохранительных органах Казахстана творятся совершенно недопустимые и позорные вещи. Правозащитники неоднократно сообщали в международные организации, что ради наживы или повышения по службе, местные чиновники идут на любые нарушения прав человека! Особенно страдает частный бизнес.
Даже местные издания отмечают ужасный уровень коррупции в казахских органах. О засилье рейдерства под прикрытием властей пишет казахское издание Azattyq Rýhy. В статье перечисляется лишь малая часть успешных предприятий, ставших объектами незаконных захватов за последние несколько лет.
Ни одна компания там не может нормально работать без одобрения или крыши президентского клана Токаева-Назарбаева. Об этой проблеме осмелился заявить казахский депутат Василий Олейник. Во время заседания Мажилиса в октябре 2020 года, он сообщил о массовых жалобах казахстанских предпринимателей на незаконные действия правоохранительных органов, в частности, на обыски и аресты имущества. Мажилисмен потребовал усилить ответственность должностных лиц за подрыв бизнеса, передает Turantimes.kz.
Подробнее об этом: https://turantimes.kz/obschestvo/20536-biznesmeny-pozhalovalis-na-nezakonnye-dejstvija-pravoohranitelnyh-organov.html
Кто виноват в беспределе?
Однако реальных шагов по устранению коррупции в Казахстане не наблюдается. Что и показала ситуация с «В2В Jewelry».
Ведь народ так и не получил вразумительного ответа, кто и почему украл их ценности. А свалить все на руководство не получилось – люди все видели и понимают, кто стоит за грабежом магазинов.
Как уже неоднократно происходило, скорее всего казахские власти, по указке правящего клана Токаева-Назарбаева, захотят показательно расправится с обвиняемым – гражданином Украины, который нынче задержан и ожидает приговора. Чтобы прикрыть воровство ценностей, на него планируют повесить «всех собак». Как уже это сделали со старшим следователем по делу Р. Мировым, которого, по нашим сведениям, отстранили от расследования. Не дал результат – не поймал руководство «B2B jewerly»! Это старые, проверенные методы советской школы КГБ, их успешно взяли на вооружение коррумпированные власти Казахстана. Ну, а приближенные к властям силовики, разворовавшие фонды и наличные из проекта «B2B jewerly», останутся героями и пойдут на повышение. И в очередной раз вытрут ноги о тысячи своих сограждан.
Во время подготовки материала стало известно, что казахские власти открыли уголовное дело против Николая Гонты и его сына Александра Гонты. Наверняка, будут попытки объявить их в розыск, в том числе, и в международных инстанциях. Что не удивительно, ведь тем самым коррумпированные чиновники будут пытаться оправдать свою некомпетентность и скрыть результаты грабежа предприятия и кражу денег.
Эксперты считают, что казахская сторона будет всеми силами пытаться арестовать и захватить кого-то из семьи Николая Гонты в заложники, чтобы получить возможность для любых признаний и дальнейших требований взяток для себя. Похоже, что сегодня любой успешный предприниматель в Казахстане, даже гражданин другого государства, может стать банальной жертвой государственного рейдерства. Редакция будет следить за развитием событий.
Светлана Бойчук, Сергей Фоменко, по материалам СМИ, открытых и собственных источников для NEWSWEEK
