ДБР викрило незаконне збагачення експосадовця «Лісів України» на понад 44 млн грн
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому директору філії «Костопільське лісове господарство» державного підприємства «Ліси України» у справі про незаконне збагачення. Сума майна, яке, за даними правоохоронців, було одержано протиправним шляхом, перевищує 44,3 мільйона гривень.
Про це розповідає NewsWeek
Вилучення готівки та розслідування походження активів
Під час обшуків у помешканні підозрюваного співробітники ДБР вилучили значну суму готівки: 650 200 доларів США, 481 625 євро та 500 000 гривень. За інформацією слідства, для легалізації цих коштів посадовець надав документи, які підтверджують начебто передачу йому грошей на відповідальне зберігання одним із громадян України. Однак слідчі з’ясували, що ця особа з 2022 року не перебуває в Україні, не має офіційних доходів і ніколи не була пов’язана із фігурантом справи.
Фіктивні договори та недостовірні відомості у деклараціях
У 2022 році підозрюваний придбав автомобіль Mercedes-Benz GLS 400d 4Matic за 4,7 мільйона гривень. Для підтвердження законності походження коштів на купівлю авто було оформлено фіктивний договір дарування, адже доходи самого посадовця та його родини не дозволяли здійснити таку покупку. Згідно з документами, гроші для купівлі автомобіля нібито подарувала мати посадовця, яка є пенсіонеркою 1940 року народження та отримує лише пенсію і має оформлену субсидію.
“Згідно з документом, гроші йому нібито подарувала мати — пенсіонерка 1940 року народження. Мало того, мати отримує тільки пенсію, а ще оформила субсидію”, — йдеться в повідомленні.
Окрім цього, колишній посадовець задекларував неправдиву інформацію щодо подарунка у розмірі 4 мільйони гривень, не вказав залишки грошових коштів на банківських рахунках і готівку, а також неправдиво зазначив джерела походження активів, які, за документами, були одержані за договором зберігання.
Наразі експосадовцю оголошено підозру за статтями 368-5 (незаконне збагачення) і 366-2 (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) Кримінального кодексу України. Санкції за цими статтями передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного.
