У Києві викрили співзасновника криптопіраміди майже на 1 млн доларів
Правоохоронці Києва викрили одного зі співзасновників фінансової піраміди, що працювала під виглядом криптоінвестиційного проєкту, внаслідок чого громадяни втратили близько одного мільйона доларів.
Про це розповідає NewsWeek
За даними слідства, з 2022 року учасники угруповання розгорнули на території України мережу шахрайських проєктів. Вони пропонували інвестувати в нібито власний криптовалютний токен, запевняючи у стабільному прибутку та позиціонуючи платформу як сервіс у сфері криптоіндустрії.
Насправді робота ресурсу базувалася на схемі мережевого маркетингу з ознаками фінансової піраміди: виплати формувалися за рахунок внесків нових учасників, а винагорода розподілялася за пірамідальною або бінарною системою комісій. За попередніми оцінками, сума завданих збитків сягає приблизно одного мільйона доларів.
Методи просування та комунікації
Просування проєкту здійснювали засновник і його дружина через акаунти в Instagram, а також за участі інших блогерів, які закликали підписників інвестувати. Комунікацію з потенційними клієнтами вели в месенджерах, де нібито надавали консультації від імені представників компанії.
Учасники схеми мали досвід у сфері інформаційних технологій і забезпечили створення онлайн-платформи, через яку користувачі реєструвалися, поповнювали рахунки й очікували на прибуток, що фактично не мав економічного підґрунтя.
Обшуки, підозри та можливі наслідки
Під час слідчих дій в кількох регіонах вилучено комп’ютерну техніку, робочі нотатки та автомобіль. Одному з учасників уже повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство; санкція передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.
Розслідування триває, встановлюються всі причетні до схеми особи та шляхи відшкодування збитків потерпілим. Правоохоронці наголошують на ознаках, які часто супроводжують подібні афери: обіцянки гарантованого прибутку, залежність виплат від залучення нових інвесторів, непрозорість механізмів роботи токена і активне просування через соціальні мережі й інфлюєнтерів.
Жителям, які планують інвестувати в цифрові активи, рекомендують ретельно перевіряти легітимність платформ, уникати проєктів із сумнівними умовами та звертатися до компетентних органів у разі підозри на шахрайство.
