Масштабні обшуки у справах про відмивання грошей з продажу пального в Україні
Правоохоронці України провели масштабну операцію, в рамках якої оголосили підозри дев’яти особам, причетним до злочинної організації, яка займалася привласненням коштів однієї з найбільших нафтопереробних компаній у країні. 29 травня в Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі було здійснено майже 50 обшуків, під час яких вилучено фінансову документацію, техніку та інші свідчення злочинної діяльності.
Про це розповідає NewsWeek
За інформацією Національної поліції України, у цій справі колишньому голові правління нафтопереробного концерну та п’ятьом його спільникам оголошено в міжнародний розшук. Відомо, що посадовець створив злочинну організацію, залучивши до неї свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців.
“Посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців. Підконтрольні організатору “схеми” компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на постачання нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізовували отримані кошти через ряд удаваних угод”, – розповіли правоохоронці.
Дев’ятьом учасникам організованої групи оголошено про підозру за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм посадовим становищем, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах, відповідно до ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Поліція також наклала арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, пов’язаної з ексголовою, а також на корпоративні права ряду підприємств.
Слідчі зазначили, що підприємства, яким постачалося пальне, не були кінцевими отримувачами коштів від його подальшої реалізації. Здебільшого, ці кошти перераховувалися на підставі вигаданих угод підприємствам фінансово-промислової групи.
Сьогодні, 29 травня, оперативники Державного бюро розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели 49 невідкладних обшуків в офісах та за адресами проживання топменеджменту групи компаній і посадових осіб підприємств, що підозрюються у фіктивності з метою легалізації коштів. Вилучено документацію, комп’ютерну техніку та накопичувачі інформації.
