НАБУ завершило розслідування щодо Ігоря Коломойського у справі ПриватБанку
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про завершення досудового розслідування щодо колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського. Слідчі відкрили матеріали справи для ознайомлення підозрюваним. Коломойського та ще п’ятьох осіб підозрюють у незаконному заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 мільярда гривень.
Про це розповідає NewsWeek
Схема виведення коштів з ПриватБанку
За даними слідства, у період з січня по березень 2015 року Ігор Коломойський, який на той момент був кінцевим бенефіціаром ПриватБанку та очолював Дніпропетровську обласну державну адміністрацію, організував схему із виведення банківських коштів. Метою цієї операції було фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.
Згідно з матеріалами справи, ПриватБанк здійснив безпідставний переказ понад 9,2 мільярда гривень на рахунок цієї компанії під виглядом викупу власних облігацій за завищеною вартістю. Надалі понад 446 мільйонів гривень було переведено через три пов’язані компанії начебто як плату за операції з цінними паперами, а потім – ще через дві компанії. У результаті ці кошти потрапили на особистий рахунок Коломойського, де він розпорядився ними на власний розсуд, зокрема використав для внеску до статутного капіталу ПриватБанку відповідно до вимог Національного банку України.
Фігуранти справи та попередні епізоди
У справі підозрюються:
- колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку та організатор групи;
- колишній голова правління ПриватБанку;
- ексзаступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку й довірений представник компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком;
- ексзаступниця голови правління ПриватБанку – директорка казначейства;
- ексначальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства;
- ексзаступниця керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.
Дії підозрюваних кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України.
“У НАБУ назвали справа ПриватБанку однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів”.
Як уточнюють у НАБУ, цей епізод – четвертий у масштабній справі щодо заволодіння коштами ПриватБанку. У жовтні минулого року антикорупційні органи повідомили, що детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами, після чого матеріали були відкриті для ознайомлення, а 6 вересня 2023 року обвинувальний акт направили до суду.
Нагадаємо, у лютому 2021 року НАБУ і САП оголосили підозри колишнім посадовцям ПриватБанку у розтраті понад 136 мільйонів гривень через схему страхових виплат. У березні того ж року підозра була доповнена новим епізодом щодо розтрати майже 315 мільйонів доларів (близько 8,2 мільярда гривень) через акредитивну схему. У вересні 2022 року до списку інкримінованих злочинів додали ще одну розтрату у розмірі 85,2 мільйона гривень.
