В Одеському порту викрили шахраїв, які привласнили $20 мільйонів інвестора зі США
Правоохоронці повідомили про розкриття масштабної шахрайської схеми в Одеському морському порту, внаслідок якої американський інвестор втратив понад 20 мільйонів доларів США. За даними слідства, організаторами були генеральний директор українського підприємства та бенефіціари компаній-нерезидентів.
Про це розповідає NewsWeek
Схема шахрайства з зерном і підробленими документами
Злочинна група укладала кредитні договори з інвестором під заставу зерна, яке насправді не існувало. Для прикриття незаконної діяльності вони вносили неправдиву інформацію до офіційних документів щодо наявності зернових, а також сплачували лише відсотки за кредитами, уникаючи погашення основної суми.
Згодом учасники схеми організували імітацію псування та утилізації неіснуючого зерна, залучивши до цього фіктивне підприємство. За нібито надані послуги утилізації було перераховано 200 тисяч гривень.
Слідчі дії та підозри фігурантам
Правоохоронці провели понад 50 обшуків у декількох областях України, зокрема в Одеській, Сумській, Кіровоградській, Львівській та Києві. Слідчі дії відбувалися у зернових терміналах, офісах, житлах підозрюваних, фінансових установах, у нотаріусів та на підприємстві, яке фігурує у справі як фіктивне.
До злочинної групи входили генеральний директор одного з українських підприємств і бенефіціари компаній-нерезидентів. Вони укладали з інвестором кредитні угоди під заставу зерна, якого фактично не існувало. Для маскування шахрайства учасники схеми вносили недостовірну інформацію до офіційних документів про наявність зерна і сплачували лише відсотки за кредитами, уникаючи повернення основної суми.
Генеральному директору та двом бенефіціарам вже оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Одного з організаторів взяли під варту 13 травня, при цьому суд визначив альтернативу у вигляді застави розміром понад 557 мільйонів гривень.
