Организатор пирамиды B2B Jewelry получил подозрение
Организатору финансовой пирамиды B2B Jewelry и его соучастникам объявили подозрения.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает NW.
Следствие установило, что к финансовой пирамиде причастны более 20 человек и привлечены более 100 компаний.
Организаторов подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также в легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса).
СБУ заблокировала деятельность организованной преступной группировки, которая учредила финансовую пирамиду B2B Jewelry. По данным правоохранителей, у людей выманили более 250 млн долларов.
Согласно информации правоохранителей, деньги организаторы схемы потратили на покупку острова на Днепре с недвижимостью, 18 элитных внедорожников и другое имущество.Еще весной журналисты рассказывали, как работает этот бизнес. Покупатель хочет приобрести украшение – ему продают, и обещают кэшбек, то есть возвращение в течение года суммы большей, чем стоит товар. И сразу предлагают другое: приобрести не украшение, а картонный сертификат – мол, на нем можно заработать еще больше.
