Новости Происшествия Страна Экономика

СБУ накрыла конвертцентр с ежемесячным оборотом в 400 млн гривен

Поделиться

СБУ накрыла конвертцентр с ежемесячным оборотом в 400 млн гривен

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 миллионов гривен. По данным следствия, деньги выводили в тень в Киевской, Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает NW.

«Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичивания средств. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в частности жителей временного оккупированных территорий Донбасса», – говорится в сообщении.

Во время обысков в офисах конвертцентра силовики изъяли доказательства противоправной деятельности группы (телефоны, банковские карты, компьютеры).

Открыто дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

«Продолжаются следственные действия. Сейчас наложен арест на изъятое имущество и заблокированы банковские счета «конверта». Проверяется информация относительно возможной причастности организаторов схемы к финансированию незаконных вооруженных формирований террористических организаций «ЛДНР», – говорится в сообщении.


    13 июля

    Население планеты приближается к 8 млрд человек

    Маск считает украинского конструктора Королева одним из лучших

    В Украине цены на электроэнергию вырастут уже с 1 августа

    Дело Шеремета: Антоненко остается под стражей

    В Украине испытывают четыре препарата от коронавируса

    В этом году Сорочинская ярмарка может не состояться

    Перед выборами в США Facebook хочет устроить «день тишины»

    Эстония запретила авиасообщение с Украиной

    Дуда выигрывает президентские выборы в Польше

    В Украине появятся бесплатные курсы украинского языка

    Под Киевом произошло масшатбное ДТП

    В Египте на местном «пляже смерти» за раз утонуло 11 человек

    У Путина припугнули Украину, что РФ готова к выходу из Минска-2

    В Германии проститутки вышли на демонстрацию, требуя открытия борделей

    Нардепы рвутся к работе в Раде

    Непогода устроила “конец света” трем украинским областям

    БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ