Силовики викрили масштабний “конвертцентр”, який вивів 18 млрд грн у крипту та ЄС
Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявило та зупинило масштабний “конвертаційний центр”, який діяв щонайменше з 2020 року і обслуговував сотні компаній по всій Україні, передає телеграм-канал Контроль.UA.
Про це розповідає NewsWeek
Схему ухилення від сплати податків, організовану у форматі конвертцентру, зловмисники запустили одразу в кількох регіонах. Грошова “пральня” була інтегрована у міжнародні фінансові канали.
Загальний обсяг коштів, які могли пройти через схему, оцінюється до 18 млрд грн, повідомили у пресслужбі БЕБу.
“Детективи Бюро економічної безпеки України встановили, що один із фігурантів організував діяльність так званого «конвертаційного центру», до якої залучив інших учасників групи. Для цього формували фіктивний ПДВ-кредит через операції «на папері» без реального постачання товарів чи послуг. Далі кошти переводили у готівку або приховували їх походження через фінансові операції“, – зазначають у відомстві.
За даними слідства, схема охоплювала Київ, а також Київську, Одеську, Полтавську і Чернігівську області та, за попередніми оцінками, діяла щонайменше 5,5 років. До її реалізації злочинці залучили близько 500 підконтрольних суб’єктів – понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 фізичних осіб-підприємців. Через них оформлювали фіктивні господарські операції, що дозволяло клієнтам мінімізувати податкові зобов’язання, насамперед з ПДВ.
Окремо організували механізм виведення коштів за кордон. Для цього використовували понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах Європейського Союзу та Об’єднаних Арабських Еміратах. Кошти проходили через рахунки та мережу обмінників як в Україні, так і за її межами – зокрема у країнах Європи. Надалі їх або знімали готівкою, або конвертували у криптоактиви для ускладнення відстеження фінансових потоків.
Крім цього, учасники схеми надавали послуги з “легалізації” товарів сумнівного походження. Зокрема, йдеться про паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти, яким через фіктивні документи надавали ознаки законного походження.
ТУ БЕБ у Полтавській області та детективи Головного підрозділу детективів БЕБ спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели масштабну спецоперацію. Відбулося понад 40 обшуків у різних регіонах України. Силовики вилучили первинну бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, зокрема понад 30 пристроїв, пов’язаних із діяльністю підприємств з ознаками фіктивності. Серед іншого – банківські картки, чорнові записи та близько 40 печаток підконтрольних суб’єктів господарювання.
Виявлені грошові кошти у національній та іноземній валюті на суму понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США та 20 тис. євро. Крім того, арештовані 5 транспортних засобів.
Наразі організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику, представникам реального сектору економіки та іншим учасникам схеми повідомлили про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації), ч. 1, 2, 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 205-1 (внесення недостовірних відомостей до документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП), ч. 1, 3, 4 ст. 358 (підроблення та використання підроблених документів, печаток і штампів) Кримінального кодексу України.
При цьому організатору повідомили про підозру заочно. Вживаються заходи для оголошення його в міжнародний розшук.
Чотирьох осіб затримали, трьом – обрали запобіжний захід тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Як відомо, нещодавно БЕБ викрило організовану групу, яка забезпечувала функціонування мережі нелегальних онлайн-казино та легалізовувала отримані доходи. Обсяг незаконно одержаних коштів перевищує 5 млрд грн
