Економіка Країна Новини

В июле НБУ оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финансового мониторинга

В июле НБУ оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финансового мониторинга

НБУ в июле-2020 применил к шести банкам и одному небанковскому финансовому учреждению меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает NW.

Меры воздействия Национального банка были следующими:

  • к АО «Скай Банк» – штраф в размере 300 тыс. гривен за ненадлежащее исполнение банком обязанности тщательного изучения клиентов;
  • к АО АКБ «Аркада» – письменное предостережение за необеспечение банком в своей деятельности надлежащего управления рисками;
  • к АО «Банк Инвестиций и сбережений» – штраф в размере 5 млн гривен за ненадлежащую работу внутрибанковской системы предупреждения легализации криминальных доходов, финансирования терроризма, неосуществление на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов банка в течение августа 2017- августа 2018 годов. В результате клиенты банка проводили «транзитне» финансовые операции по перераспределению финансовых потоков, в частности, с последующим обналичиванием средств.
  • Кроме того, к АО «Укрстройинвестбанк» и Глобусбанку были применены штрафы в размере 200 тыс. гривен к каждому – за неосуществление банками надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов;
  • к «Аккордбанку» – штраф в 300 тыс. гривен за неосуществление надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.
  • ООО «Финансовая компания «Вей фор пей» оштрафована на 51 тыс. гривен.

28 Березня

“Patriot” потрібні тут і зараз, для захисту людських життів – Олександр Левченко

Куди піти у Києві: найцікавіші події цих вихідних

кому та як вдалося отримати компенсацію за програмою «єВідновлення»

Міноборони Німеччини повідомило про новий пакет військової допомоги для України

Представник Мінінфраструктури України розповів про два основних питання, які обговорили у Польщі. Ексклюзив

у Варшаві відбулися переговори урядів України та Польщі

у Польщі завершилися переговори щодо розблокування кордону – вони тривали 6 годин

У Київській області перейменували населені пункти: нові назви

Блендер: ваш надежный помощник для приготовления еды

У Варшаві почалися переговори урядів України та Польщі

Теракт у “Крокусі”- не перша спроба російських спецслужб пов’язати теракти ісламістів з Україною: подробиці

Блінкен та Столтенберґ «обговорили підтримку НАТО України» – Держдепартамент США

“Із полум’я зродились”: у Львові відкривається виставка про Героїв сьогодення

На виїзді з Києва перекриють дорогу: схема

Готуємо в піст: грибна підлива до гарніру

СБУ заочно повідомила про підозру урядовцю РФ у сприянні перекиданню російських військ через Бердянськ

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ