В Киеве конвертцентр отмыл 300 млн грн
Государственная фискальная служба (ГФС) прекратила деятельность «центра минимизации платежей в бюджет», который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в наличные.
Как передает NW, об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.
«Правоохранители установили, что группа лиц в течение 2017-2020 годов через подконтрольные «транзитно-конвертационные предприятия» и предприятия с признаками «фиктивности» предоставляла услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики», – говорится в сообщении.
Последние перечисляли безналичные денежные средства на счета предприятий, подконтрольных правонарушителям, за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы либо услуги), которые, в свою очередь, формировали незаконный налоговый кредит за счет собственных предприятий-импортеров.
В дальнейшем незаконно «проконвертированная» наличность вместе с поддельными первичными документами передавалась «выгодоприобретателям». Стоимость подобных услуг составляла 9-10% от проконвертированной суммы.
Чтобы скрыть незаконную деятельность, организаторы конвертцентра использовали 9 СХ.
Для оперативного и всестороннего расследования было создано 20 мобильных следственно-оперативных групп, которыми на основании постановлений районного суда г. Киев проведены 27 обысков.
В результате проведения следственных действий правоохранители изъяли документальные подтверждения противоправной деятельности, электронные носители, бухгалтерскую документацию СХ с признаками «транзитности» и «фиктивности», черновые записи и более 2 млн гривень наличности.
Общий объем проконвертированных денежных средств в течение 2017-2020 годов с использованием реквизитов «транзитно-конвертационных предприятий» составил около 300 млн гривень. Вероятные потери бюджета – более 50 млн гривень. Досудебное расследование продолжается.
