В Киеве прикрыли еще одну финансовую пирамиду с корнями из РФ

Следователи Деснянского управления полиции Киева разоблачили незаконную деятельность группы лиц, которые мошенническими методами проводили незаконные финансовые операции по купле несуществующих ценных бумаг.

Как передает NW, об этом сообщает сайт Национальной полиции.

“Шесть участников группировки создали вебсайт и под предлогом купли несуществующих ценных бумаг обманывали граждан. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины“, – говорится в сообщении.

Руководитель столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что псевдоинвесторское финансовое учреждение действовало на территории Украины без каких-либо разрешительных документов и лицензий.

«Организатором преступной схемы оказался гражданин Российской Федерации, который имел сообщников на территории Украины. Руководитель, бухгалтер и менеджеры, в соответствии с распределенными ролями, привлекали граждан инвестировать деньги в ценные бумаги путем создания «персональных кабинетов» на их веб-сайтах и ​​обещали постоянный рост акций и увеличение прибыли. В состав преступной группы, которая организовала финансовую пирамиду, входили шесть человек в возрасте от 25-ти до 45-ти лет», – отметил Крищенко.

В ходе санкционированных обысков в офисных помещениях работники правоохранительных органов изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Следователи совместно с прокурорами готовят правонарушителям сообщение о подозрении.

В ходе досудебного расследования устанавливаются другие участники незаконного бизнеса и потерпевшие от этой финансовой сделки.

Граждан, которые стали свидетелями или потерпевшими этой финансовой мошеннической схемы “Just2Trade”, призвали сообщать об этом в полицию.