В фокусе Новости Экономика

В Украине в 2020 году “отмыли” денег на 60,3 млрд грн, – Госфинмониторинг

Поделиться

В Украине в 2020 году “отмыли” денег на 60,3 млрд грн, – Госфинмониторинг

За 9 месяцев 2020 года, на сумму 60,3 млрд грн, в Украине были совершены финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией денег и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины. Такие данные представлены Государственной службой финансового мониторинга Украины во время подведения итогов за текущий год, сообщает NW, ссылаясь на пресс-службу Кабмина.

В целом за указанный период ведомство также направило правоохранителям 739 материалов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

В частности, по факту отмывания денег Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 157 таких материалов.

Кроме того, 45 дел касались финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

NW напоминает, в декабре 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2179 о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.


    27 ноября

    Приложение Google Pay прекращает поддержку важной функции

    Нардепы хотят разрешить чиновникам красть до 1 млн грн

    В США обучили робота уничтожать ковид за пару минут

    В Николаеве поймали банду таксистов, похищавших людей

    Названа новая сверхприбыльная ниша в АПК

    Мать нардепа оштрафовали на 200 тыс. грн из-за площадки Януковича в Киеве

    У Зеленского уверены, что роспуск Рады не стоит на повестке дня

    На Банковой заявляют, что Зеленский досрочно в отставку уходить не собирается

    «Реванш соросятни». Нацсовет проверит телеканал Медведчука из-за марафона

    Выяснилось, когда в Украине будет пик ковида

    В Киевоблсовете «Слуга народа» создала «ширку» с «Батькивщиной» и ОПЗЖ

    Найден способ предотвращать летальность от COVID-19

    Украинок-нелегалок разыскивает полиция Германии

    Самый сексуальный мужчина в мире заработанные средства направит в школу барберов

    Предки госсекретаря США родом из Киева

    Ученые нашли препараты, блокирующие коронавирус

    БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ