Єврокомісія внесла росію до списку країн з високим ризиком відмивання коштів
Європейська комісія офіційно додала росію до переліку країн з високим ризиком через стратегічні недоліки у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Відповідне рішення було оприлюднено 3 грудня.
Про це розповідає NewsWeek
Причини внесення росії до списку Єврокомісії
У липні Єврокомісія ухвалила Делегований регламент, який вимагає завершити до кінця 2025 року перегляд третіх країн, що не входять до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), але мають призупинене членство. Метою цього перегляду стало визначення необхідності оновлення списку країн ЄС з високим ризиком у сфері протидії легалізації доходів злочинним шляхом.
Росія підпадала під дію цього регламенту, тому Єврокомісія провела ретельну технічну оцінку, використовуючи чіткі методології та дані з відкритих джерел, а також інформацію від компетентних органів держав-членів і Європейської служби зовнішніх дій.
«Ця перевірка дійшла висновку, що Росія відповідає критеріям для визначення як третьої країни з високим рівнем ризику».
Наслідки рішення для фінансової системи Євросоюзу
Суб’єкти ЄС, які підпадають під дію правил боротьби з відмиванням коштів, відтепер мають дотримуватися підвищених стандартів пильності щодо фінансових операцій, пов’язаних із країнами, включеними до списку високого ризику. Це має посилити контроль над транзакціями та ускладнити легалізацію кримінальних доходів через фінансову систему ЄС.
Єврокомісія зазначила, що Делегований регламент набуде чинності після перевірки та затвердження Європейським парламентом і Радою ЄС, на що відведено місяць. За потреби цей термін можуть продовжити ще на місяць.
Росія була членом FATF з 2003 року, але її членство призупинили після початку повномасштабної війни у 2022 році. У 2024 році організація не включила російську федерацію до чорного списку на прохання України.
