Затримано шахраїв, які привласнили 100 дронів для ЗСУ та ошукали на 11 млн грн
Правоохоронні органи затримали організовану злочинну групу, яка ошукала волонтерів, військових та продавців дронів на значну суму – майже 11 мільйонів гривень. Зловмисники прикривалися допомогою Збройних сил України та видавали себе за постачальників квадрокоптерів, однак зникали з грошима після отримання передплат.
Про це розповідає NewsWeek
За інформацією Офісу Генерального прокурора, злочинну групу організував житель Тернополя, залучивши двох спільників. Вони входили в довіру до волонтерів та військових, пропонуючи їм дешеві квадрокоптери з-за кордону. Щоб уникнути підозр, шахраї зареєстрували фізичну особу-підприємця на підставну особу та спочатку постачали замовникам пробні партії по 3-5 одиниць з частковою передплатою.
Деталі шахрайської схеми
Коли клієнти були задоволені якістю, злочинці пропонували значно більші партії товару за ще нижчою ціною, але з вимогою повної передоплати. Після того, як потерпілі перераховували кошти, шахраї переставали виходити на зв’язок і блокували контакти.
“Отримані гроші одразу виводились на криптогаманці чи рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, звідки спільники знімали їх та ділили між собою. Всі ці транзакції правоохоронці відстежили та задокументували,” – йдеться в повідомленні.
Розслідування та вилучення доказів
Слідство встановило, що підозрювані ошукали не лише покупців, але й продавців квадрокоптерів. Спочатку, купуючи невеликі партії з відстрочкою оплати, вони розраховувались у повній мірі, а потім замовляли більші партії і обривали зв’язок.
Протягом дев’яти місяців шахраї змогли обманути щонайменше дев’ятеро людей на загальну суму 10,7 мільйонів гривень. Під час обшуків, проведених у Києві, Тернополі та Львові, було вилучено 53 квадрокоптери DJI Mavic, дорогоцінні метали, значну суму готівки у різній валюті, автомобілі, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, фінансову документацію та інші предмети, що слугують доказами скоєних злочинів.
На даний момент вирішується питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних, а також проводиться перевірка на причетність інших осіб до скоєння цих злочинів.
