Думка Країна Події

Гонтарева рассказала о масштабной схеме отмывания $1 млрд из Украины

Гонтарева рассказала о масштабной схеме отмывания $1 млрд из Украины

Австрийский Meinl Bank был крупнейшим посредником в отмывании средств в Украине, однако все сообщения и предостережения НБУ по поводу этого «совершенно удивительного» частного банка были проигнорированы Центробанком Австрии.

Об этом заявила экс-глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью влиятельному австрийскому журналу Profil, передает «Укринформ».

«Моими первыми задачами и приоритетами (на посту главы НБУ, – Ред.) были макрофинансовая стабильность и банковский сектор. Моим повседневным делом была проверка иностранных корреспондентских счетов украинских банков. И я сразу поняла, что 50% украинской банковской системы были фиктивными, искусственными. Мы обнаружили, что половина банков имеют корреспондентские счета в иностранных валютах в совершенно странных банках, и одним из этих совершенно странных банков был Meinl Bank», – заявила она.

По словам Гонтаревой, еще до прихода в НБУ она знала об этой схеме «back-to-back», которую часто используют для отмывания средств, «однако я не осознавала, насколько велика проблема».

Она добавила, что в целом украинские банки имели активы в иностранной валюте в «странных» иностранных банках на сумму около 2 млрд евро, половина из которых – в Meinl Bank в Вене: «Meinl Bank был не единственным иностранным банком. Но он был лидером. Возможно миллиард долларов, а может меньше».

По ее словам, часть этих корреспондентских счетов в иностранных банках использовались для отмывания средств и вывода денег в офшорные юрисдикции, другая часть – для создания искусственного капитала для украинских банков. После того, как были установлены схемы отмывания средств НБУ обратился ко всем причастным банкам и аудиторам с требованием прекратить эту деятельность.

«Срок для украинских банков завершился 1 апреля 2016 года. После этого ни у одного украинского банка больше не было корреспондентских счетов в этих банках. К сожалению, наши коллеги из Австрии не сделали свою домашнюю работу. Моя первая встреча с Новотным (главой Центробанка Австрии Евальдом Новотным, – Ред.) состоялась в октябре 2014 г. во время ежегодного собрания Международного валютного фонда. Я попросила Новотного провести специальное заседание, чтобы обсудить Meinl Bank. Мое первое предупреждение было: «Ваш банк поддерживает отмывание денег в Украине», – заявила Гонтарева, отметив, что в дальнейшем было еще несколько встреч с австрийским коллегой.

По ее словам, проблема с Австрией заключалась еще и в том, что в тот день, когда в Украине закрывали очередную «прачечную» для отмывания денег, деньги из этого банка переводились на корреспондентский счет в Meinl Bank, откуда затем исчезали в рамках операций «back-to-back».

Ссылаясь на данные украинского Фонда гарантирования вкладов, экс-глава НБУ сообщила, что всего из 14 ликвидированных украинских банков было выведено 846 млн долл. и 75 млн евро. С корреспондентских счетов в австрийском Meinl Bank было снято 385 млн долл. и 75 млн евро.

«Это были деньги наших вкладчиков, нашего населения. Они вложили деньги в украинские банки, которые сделали так, как будто они держат активы на корреспондентских счетах. Но соответствующие счета были заложены под офшорные кредиты. И когда эти банки лопнули, украинское государство было вынуждено компенсировать вкладчикам», – заявила Гонтарева.

Экс-глава НБУ также подчеркнула, что финансовый регулятор Австрии якобы не воспринимал проблему достаточно серьезно, несмотря на ее постоянные предупреждения.

«Глава Центрального банка Австрии не предпринял никаких радикальных шагов за последние 5 лет. Это не так, что офшорный бизнес сам по себе является незаконным. Это – нормальный бизнес. Если бы Meinl Bank должным образом отчитывался об этом аудиторам и власти, то ничего бы не было неправильно. Но они этого не делали, они никого не информировали. И Meinl Bank знал, что его клиентами являются фейковые фирмы, которые выкачивают деньги за границу», – заявила Гонтарева.

В самом Anglo Austrian Bank (бывший Meinl Bank) в комментарии Profil опровергли заявления экс-главы НБУ, заявив, что ей не надо верить, поскольку она сама сейчас находится под судебным преследованием в Украине.

Как стало известно накануне, Европейский центральный банк (ЕЦБ) отозвал лицензию осуществление банковской деятельности в Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG) в своем решении от 14 ноября 2019 года.

Напомним, тем временем, ранее украинский предприниматель Игорь Коломойский в одном из интервью называл Гонтареву «большой разрушительницей» и заявил, что он «уверен, что придет время, и суд это установит, и она будет сидеть за решеткой».


29 Березня

уряд має знайти «фінансову основу» для роботи Служби зовнішньої розвідки

28 Березня

“Patriot” потрібні тут і зараз, для захисту людських життів – Олександр Левченко

Куди піти у Києві: найцікавіші події цих вихідних

кому та як вдалося отримати компенсацію за програмою «єВідновлення»

Міноборони Німеччини повідомило про новий пакет військової допомоги для України

Представник Мінінфраструктури України розповів про два основних питання, які обговорили у Польщі. Ексклюзив

у Варшаві відбулися переговори урядів України та Польщі

у Польщі завершилися переговори щодо розблокування кордону – вони тривали 6 годин

У Київській області перейменували населені пункти: нові назви

Блендер: ваш надежный помощник для приготовления еды

У Варшаві почалися переговори урядів України та Польщі

Теракт у “Крокусі”- не перша спроба російських спецслужб пов’язати теракти ісламістів з Україною: подробиці

Блінкен та Столтенберґ «обговорили підтримку НАТО України» – Держдепартамент США

“Із полум’я зродились”: у Львові відкривається виставка про Героїв сьогодення

На виїзді з Києва перекриють дорогу: схема

Готуємо в піст: грибна підлива до гарніру

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ