Герману Галущенку повідомили про підозру у справі «Мідас»
Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку вручено підозру в межах кримінального провадження, відомого як справа «Мідас». Йому інкримінують відмивання коштів та участь у злочинній організації.
Про це розповідає NewsWeek
«За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про нову підозру у справі «Мідас». Мова йде про колишнього міністра енергетики України (2021–2025 роки). Йому інкриміновано відмивання коштів і участь у злочинній організації», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому вранці 16 лютого.
Суть підозри та схема фінансування
За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья зареєстрували фонд, який нібито мав залучити близько 100 мільйонів доларів інвестицій. Керівником фонду став знайомий учасників групи, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який, за версією слідства, надавав послуги з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. До складу «інвесторів» фонду ввійшла родина підозрюваного; для приховання участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані в траст, зареєстрований у Сент-Кітс і Невісі, а бенефіціарами оформили колишню дружину й чотирьох дітей посадовця.
Ці компанії через купівлю акцій стали інвесторами фонду, після чого на рахунки фонду, відкриті в трьох швейцарських банках, надходили кошти від учасників злочинної організації. Слідство вказує, що протягом перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу на прізвисько «Рокет» організація отримала понад 112 млн доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі, які опрацьовувалися через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюти та інвестиції у вказаний фонд.
Міжнародна слідча робота та рух коштів
У рамках розслідування встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, надійшло понад 7,4 млн доларів, більше ніж 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро, які були видані готівкою або перераховані напряму членам родини в Швейцарії. Частину цих коштів, за версією слідства, використали для оплати навчання дітей у престижних закладах Швейцарії, інша частина була розміщена на депозитах та забезпечувала додаткові доходи родині.
Розслідування здійснювалося за процедурою міжнародного співробітництва з органами низки країн; у матеріалах фігурує інформація про роботу в інтересах підозрюваного та перерахування коштів на рахунки фонду у швейцарських банках.
Виділено також висновки щодо використання готівки та фінансових потоків у центрі Києва: НАБУ раніше встановило, що діяльність організації мала на меті систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» в розмірі 10–15% від вартості контрактів, а через бек-офіс у Києві могло пройти близько 100 млн доларів.
За даними розслідування, частина отриманих коштів витрачалася на оплату навчання у закладах з високою вартістю навчання. Журналістські розслідування встановили, що син підозрюваного навчається у College Alpin Beau Soleil у Швейцарії, де витрати на навчання й проживання можуть сягати до 200 тис. доларів на рік; загальна вартість навчання за кілька років могла перевищити задекларовані доходи родини. Адвокати фігуранта стверджували, що питаннями оплати займається колишня дружина.
Стан розслідування передбачає співпрацю з 15 країнами та опрацювання матеріалів, здобутих в Україні й за кордоном, для визначення походження й легальності фінансових потоків.
Галущенко наразі не дав публічних коментарів щодо врученої підозри. За інформацією правоохоронних органів, 15 лютого його затримали при спробі залишити територію України.
Раніше, після викриття діяльності злочинної організації, прем’єрка внесла до парламенту подання про звільнення з посад міністра юстиції та міністерки енергетики, а Верховна Рада у листопаді звільнила двох міністрів, які не брали участі в пленарному засіданні. Під час розслідування детективи зафіксували причетність до справи кількох діючих і колишніх посадовців різних періодів роботи уряду.
