НАБУ розслідує походження заставних коштів фігурантів справи операції «Мідас»
Національне антикорупційне бюро продовжує досліджувати джерела коштів, використаних для внесення застав підозрюваними у справі операції «Мідас». Перший офіційний запит щодо походження грошей на одну із застав було надіслано 13 листопада, про що повідомив директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 10 грудня.
Про це розповідає NewsWeek
Запити до фінансового моніторингу та аналіз застав
За словами Кривоноса, бюро скерувало низку офіційних звернень до Державної служби фінансового моніторингу України, намагаючись з’ясувати законність та джерела коштів, внесених у якості застави в період з 13 по 28 листопада. Він підкреслив, що відповідно до чинного законодавства, заборонено використовувати для застави гроші, отримані злочинним шляхом.
Кривонос уточнив, що вже отримано частину відповідей від Держслужби фінмоніторингу, зокрема щодо компаній ТОВ «Вангар», ТОВ «Варус Сінерджі» та фізичних осіб, які брали участь у внесенні застав. Однак, за його словами, інформація про джерела коштів окремих фізичних осіб і рух грошей на рахунки компаній ще не повністю з’ясована. Він навів приклад однієї з компаній, яка була заснована у травні 2025 року, але вже внесла значну суму застави за одного з підозрюваних.
«Ми отримали низку відповідей від Держслужби фінмоніторингу. Це частина відповідей по ТОВ «Вангар», яке вносило кошти, по фізичним особам, які вносили кошти як заставу, і по ТОВ «Варус Сінерджі». Але можу сказати зараз, що не досліджено в повній мірі, наприклад, походження коштів у фізичних осіб, які вносили заставу, і відстеження, яким чином кошти потрапили на рахунок компаній, які вносили заставу. Оскільки, наприклад, одна ТОВка була створена… в травні 2025 року, і внесла доволі значну заставу за одного з фігурантів», – розповів він.
Розслідування щодо організованої злочинної діяльності
Керівник НАБУ наголосив, що перевірка походження коштів триває й надалі, а бюро має підстави для подальших запитів. Він відмовився розкривати всі деталі отриманих відповідей, але зазначив, що важливим завданням є встановлення, чи не були використані кошти, здобуті злочинним шляхом, зокрема через так званий бекофіс, пов’язаний зі справою або його учасниками. Кривонос також повідомив, що наразі фінансовий моніторинг не має повної інформації про джерела коштів, є лише первинні дані про банк, через який проходили грошові транзакції.
10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності організованої злочинної групи, що займалася систематичним отриманням неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі 10–15% від суми контрактів. У рамках цієї справи про підозру було повідомлено вісьмом особам. Серед них, за даними правоохоронних органів, — бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (псевдонім «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), а також Олександр Цукерман («Шугармен»), який нібито працював у «бек-офісі» з легалізації коштів, та інші особи.
Олександр Цукерман («Шугармен») публічно спростував звинувачення НАБУ та САП, назвавши їх «брехнею», і пообіцяв повернутися до України. Тимур Міндіч, який, за даними джерел, залишив Україну вночі 10 листопада, не коментував ситуацію. Обидва перебувають у розшуку.
