СБУ затримала ексдепутата ОПЗЖ за купівлю російського обладнання на понад €1 млн
Служба безпеки України затримала на Київщині колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ, якого підозрюють у сприянні державі-агресору через постачання обладнання з росії на суму, що перевищує 1 млн євро.
Про це розповідає NewsWeek
Власність і зв’язки з тимчасово окупованими територіями
За даними розслідування, затриманий є власником промислового комбінату, розташованого на тимчасово окупованих територіях сходу України, при цьому компанія зареєстрована у Києві й мала філії в інших регіонах. Правоохоронці встановили, що підприємець здійснював господарську діяльність із юрисдикцією, пов’язаною з агресором, незважаючи на чинні заборони торгівлі з росією.
“Підприємство з виробництва картонно-паперової тари зареєстроване у Києві, має виробничі потужності на Луганщині та філії у Дніпропетровській і Київській областях. 99,5% акцій компанії належать кіпрській фірмі, а її бенефіціар — громадянин України — незмінно очолює підприємство з моменту заснування у 1994 році”, — уточнили в Офісі генпрокурора.
Схема постачання та наслідки для держави
Слідство встановило, що у 2022 році підприємець перереєстрував підприємство за нормами російського законодавства, після чого продовжив закупівлі технологічного устаткування у російської компанії з Набережних Челнів. Загальна вартість придбаного обладнання перевищила 1 млн євро.
Щоб приховати прямі торговельні зв’язки з росією, у документах як замовник вказали афілійовану білоруську компанію. Однак обладнання було доставлене на українське підприємство, а кошти за нього фактично перераховані до бюджету росії, унаслідок чого податки та інші платежі з цієї угоди надійшли в казну держави-агресора.
Правоохоронці вважають, що такі операції мали ознаки фінансування дій, спрямованих проти національної безпеки України, і кваліфікують їх як пособництво державі-агресору.
Під час обшуків в офісі затриманого вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки та документи, які можуть свідчити про організацію незаконних операцій і приховування комерційних зв’язків з росією.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. Підозрюваний перебуває під вартою; йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
