Політика

В Украине в прошлом году обнаружили более тысячи подозрительных финопераций на около 80 млрд гривен

В Украине в прошлом году обнаружили более тысячи подозрительных финопераций на около 80 млрд гривен

КИЕВ. 25 января. NW. В 2020 году Госфинмониторинг направил 1036 материалов в правоохранительные органы, в которых есть подозрение на отмывание средств на 76,2 млрд грн. Об этом сообщает NW со ссылкой на пресс-службу Государственной службы мониторинга Украины.

Цитата:

“…В 2020 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1036 материалов (из них 607 обобщенных материалов и 429 дополнительных обобщенных материалов)… В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 76,2 млрд гривен”, – говорится в сообщении.

Детали

Также Госфинмониторинг расследовал факты отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. Так, в 2020 году он направил в правоохранительные органы 204 материалы, связанные с подозрением в коррупционных деяниях.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 8,1 млрд гривен.

Также в 2020 году Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 75 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма. Из них 10 содержали информацию о выявленных связях с Российской Федерацией.

Что было раньше

В конце августа СБУ инсценировала убийство ІТ-бизнесмена и задержала заказчика, который по данным СБУ имел конфликт с потерпевшим через совместные сделки в известной компании, занимавшейся криптовалютой и имеет некоторые признаки так называемой “финансовой пирамиды”.

За время функционирования финансовой пирамиды организаторы для отмывания средств, приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов США.

В Минфине сообщили, что Украина улучшила международные позиции в сфере борьбы с отмыванием средств.


19 Березня

ЄС підготував законодавство, яке дозволить Україні отримувати прибутки від активів РФ вже у липні – Bloomberg

У Києві виставили на продаж один із головних ринків: що там буде

Як приготувати швидкий весняний салат: прості й корисні рецепти

Дослідник розповів, як «шістдесятництво» підточувало тоталітарну радянську систему

у 2024 році на виборців у багатьох країнах чекатиме «потік брехні» та дезінформації

18 Березня

Росію можна зупинити лише силою – Олександр Левченко

У Києві безкоштовно стерилізуватимуть безпритульних тварин: адреси

Від Бєлгорода до Красноярська: хакерська група “Bo Team” атакувала ворога у кіберпросторі

Речником Повітряних сил ЗСУ призначили майора Іллю Євлаша

«Кожен пам’ятає свого Кузьму». Про фільм «Я, Побєда і Берлін» за повістю Андрія Кузьменка

ЦВК Росії порахувала 100% бюлетенів, у Путіна – 87,28%

Євросоюз не визнав вибори президента РФ на окупованих територіях України

У Києві зробили заяву про подання документів до шкіл: що потрібно знати

Українська мова витісняє «русский мир» з України

Україна сподівається на початок переговорів про вступ до ЄС у першій половині 2024 року – Шмигаль

через брак боєприпасів ЗСУ на Донбасі «відходять на другу та третю лінії оборони»

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ