У Казахстані викрили фінансову ОЗУ українців Гордієвського, Івченко та Суворової: заблоковано понад $1 млрд
Правоохоронні органи Казахстану викрили масштабну організовану злочинну групу, яку очолював громадянин України Вадим Гордієвський разом зі своїми спільниками Ларисою Івченко та Оленою Суворовою. Діяльність групи полягала у фінансових махінаціях із використанням місцевої компанії Marginplus, рахунки та платежі якої вже заблоковано. Керівництво групи наразі переховується від слідства.
Про це розповідає NewsWeek
Схема мікскодингу та співпраця з онлайн-казино
За даними казахстанських слідчих, злочинна схема полягала у переправленні великих обсягів грошей через платіжні організації під виглядом легальних операцій. Надалі кошти спрямовувалися на онлайн-казино та букмекерські контори, зокрема до незаконних російських онлайн-ресурсів. Сума нелегальних фінансових операцій сягнула понад одного мільярда доларів США.
Головним організатором вважається Вадим Іванович Гордієвський (народився у 1974 році), який використовував компанію Marginplus (marginplus.kz) для реалізації шахрайських схем. До змови також були залучені букмекери, співробітники банків та представники платіжних організацій.
Блокування рахунків та співпраця з правоохоронцями
Після викриття схеми, банки й букмекерські компанії Казахстану, серед яких PIN-UP, припинили співпрацю з Marginplus. Ліцензований букмекер Pin-Up.Kz (ТОВ “Бонамі”) офіційно запевнив, що не має стосунку до підозрілих операцій, які проводили платіжні організації. Проти компаній, задіяних у незаконних схемах, порушено кримінальні та судові провадження, а Pin-Up.Kz активно допомагає слідству у розкритті усіх деталей справи.
За неофіційною інформацією, керівництво Pin-Up надало поліції Казахстану вичерпні дані щодо діяльності Marginplus.
“Наразі фінансова діяльність компанії Marginplus була паралізована, на її банківських рахунках заблоковано великі суми грошей, які мали бути виплачені партнерам, підрядникам і провайдерам, зокрема місцевій букмекерській компанії Parimatch. Рядові співробітники компанії Вадима Гордієвського вже шукають роботу, а керівництво, серед яких Івченко Лариса Володимирівна (значиться як керівник української компанії Гордієвського ФК “Альта Капітал”) поки що переховується.”
Олена Суворова, яка раніше позиціонувала себе як підприємець, інвестор і криптотрейдер, закрила та перейменувала свої профілі у соцмережах. Вона не виходить на зв’язок після початку розслідування. За її словами, Суворова понад 10 років працювала у сфері FinTech та є засновницею криптоакадемії “Лемонкоін”.
До злочинної діяльності також причетний Михайло Ковальов, громадянин України й Ізраїлю, який керує низкою фірм у Європейському Союзі й має посвідку на проживання в Іспанії. Через фіктивну польську фірму STABLEX SOLUTION Sp. z o. o він організовував незаконні фінансові операції та обнал криптовалют.
Очікується, що найближчим часом керівництво Marginplus та інші причетні особи будуть оголошені у міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Справу взяв під контроль Комітет національної безпеки Казахстану. За місцевим законодавством фігурантам загрожує до дев’яти років позбавлення волі. Окрім цього, силовики перевіряють діяльність Гордієвського в інших країнах.
Вадим Гордієвський, після відкриття кримінальних проваджень за фінансові правопорушення та оголошення у розшук МВС України, покинув країну за підробленими документами. До цього він займався земельними питаннями у Київській області, де також був фігурантом кримінальних справ.
