СЕО “Маркетгид” Сергей Денисенко организовал схему уклонения от уплаты налогов для легализации в пользу Международной группы “MGID”, работающей в Украине и США – СМИ
В Украине в последние месяцы налоговые органы существенно активизировались для интенсивного наполнения госбюджета из-за недопоступлений в связи с коронакризисом. Причем фискалы активно берутся за крупных неплательщиков налогов и поставщиков пиратского контента в IT-области. Из-за специфики этой сферы украинские налоговики вместе с налоговыми органами США будут ловить злостных неплательщиков везде. Особенно, с учетом войны Украины и РФ правоохранители в первую очередь будут браться за фирмы с российскими корнями. В частности, под прицел налоговых органов попала Международная группа MGid, передает NW со ссылкой на публикацию “СЕО Маркетгид Сергей Денисенко организовал схему уклонения от уплаты налогов и последующей легализации средств для Международной группы компаний “MGID”, которая действует на территории Украины и США“.
Про це розповідає NewsWeek
Как выяснили расследователи, годовой объем дохода украинского офиса MGID составляет, по меньшей мере $25 млн. В то же время реальные суммы, которые задекларировали разные отечественные подразделения группы, значительно занижены.
“В частности, ООО «МГИД-МИР» за 2020 год задекларировало доход в размере 3 729 000 гривен (ориентировочно составляет $136 тыс.) и чистую прибыль в размере 540 800 грн (ориентировочно составляет $19 700). ООО «Маркетгид-Украина» за 2020 г. задекларировало доход в размере 19 288 100 гривен (ориентировочно составляет $703945) и чистую прибыль в размере только 275 600 грн (ориентировочно составляет $10 050). ООО «Мгид-Украина» и ЧП «Мгид-Украина» доход и прибыль не декларировали. Итак, как видно из этих данных, предоставленных ГФС Украины, группа компаний «MGID» и Сергей Денисенко фактически не платят в государственный бюджет Украины налоги в установленном законом размере. Вместе с тем, база их налогообложения является совсем мизерной и таковой, которая не соответствует тем объемам доходов, о которых отмечал сам господин Сергей Денисенко (десятки миллионов долларов США) в своих интервью”, – сказано в статье.
Одновременно, указывается в материале, руководство “Маркетгид” “разработало публичные месседжи, которыми оно прикрывает любые подозрения и обвинения, пытаясь выставить все как давление и непонятные претензии”.
Отмечается, чтобы прикрыть собственные махинации, компанией используются различные приемы уклонения и манипулирования. В частности, как стало известно из ГФС, в феврале-апреле 2020 г. ООО “Мгид-Украина” было ликвидировано на основании решения учредителей компании. Очевидно, такие действия были сделаны “с целью сокрытия незаконной деятельности компании, поскольку провести налоговую проверку ее будет невозможно, а вся первичная финансово-хозяйственная документация, вероятно, будет уничтожена, что фактически делает невозможным уголовное преследование должностных лиц компании“.
Кроме того, сообщают журналисты, странным также является тот факт, что 25.02.2021 г. органы ГФС Украины аннулировали ЧП «Мгид-Украина» свидетельство плательщика НДС, “поскольку компания не подавала в контролирующий орган налоговую отчетность в течение года”.
“Из вышеизложенного следует, что Сергей Денисенко и группа компаний «MGID» не платят в государственный бюджет Украины налоги, соответствующие их реальным доходам от IT-бизнеса… Денисенко и группа компаний «MGID» уклоняется от уплаты налогов, как на территории Украины, так и на территории США“, – подчеркивается в публикации.
Скорее всего, “MGID” лишь незначительную часть средств принимает на официальные банковские счета своих предприятий, при этом не отказывается минимизировать свои налоговые обязательства за счет использования «услуг» фиктивных контрагентов, «налоговых ям» и физлиц-предпринимателей.
“При этом “MGID” в своей деятельности использует электронные деньги платежной системы «WebMoneyTransfer» и/или любые другие неофициальные платежные системы, куда принимает основную часть средств от предоставленных услуг. Такой механизм получения средств от заказчиков рекламы позволяет “MGID” не отображать полученные доходы в бухгалтерской и налоговой отчетности в одной стране, а, следовательно, позволяет и не платить налоги от полученной прибыли”, – сказано в материале.
Как поясняют авторы расследования, в дальнейшем э-деньги “переводятся на электронные кошельки подконтрольных физлиц, их конвертируют в наличные средства, и/или осуществляют их дальнейшую легализацию другим путем”.
