У Києві затримали організаторів конвертаційного центру з оборотом понад 1,5 млрд грн
У Києві правоохоронці викрили розгалужений конвертаційний центр, який здійснював тіньові фінансові операції на понад 1,5 мільярда гривень.
Про це розповідає NewsWeek
Злочинна схема та організатори
За інформацією Київської міської прокуратури та Служби безпеки України, діяльність фінансового центру організував адвокат, який раніше обіймав високі посади у податкових органах України. За даними джерел, йдеться про Євгена Бамбізова.
“У період 2023-2025 років група осіб, організатором якої є адвокат, а в минулому – високопосадовець податкових органів України, зареєстрували у Києві та Київській області низку фірм, що використовувались для надання підприємствам послуг з мінімізації податкових зобов’язань”, – розповіли у прокуратурі.
Згідно з матеріалами слідства, організатор налагодив схему через створення 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 компаній-«транзитерів» у Києві та області. За 2023–2025 роки через ці структури було проведено операцій на суму понад 1,5 мільярда гривень.
Ухилення від податків і легалізація коштів
У період із липня 2024 до травня 2025 року на рахунки одного з підконтрольних підприємств надійшло 127 мільйонів гривень під виглядом оплати за товари, роботи та послуги. Проте ці операції не були відображені у податкових деклараціях з ПДВ, що дозволило штучно знизити податкові зобов’язання на суму 21 мільйон гривень.
В подальшому ці кошти були переказані на рахунки інших компаній, контрольованих учасниками схеми, як оплата за товари та послуги, без належної реєстрації у бухгалтерських і податкових документах. Таким чином, гроші були легалізовані та виведені у «тіньовий» обіг.
Правоохоронці затримали організатора схеми, директора підприємства та двох бухгалтерів. Наразі їм готують підозри за ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.
