НБУ оштрафовал банк Тигипко на 2,4 млн грн
Национальный банк Украины (НБУ) в мае оштрафовал АО «ТАСкомбанк» на 2,4 миллиона гривен и АО «Поликомбанк» на 300 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Как передает NW, об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в мае 2020 применил к двум банкам и одной небанковской финансовой организации меры воздействия», – говорится в сообщении.
К АО «ТАСкомбанк» был применений штраф в размере 2363 200,15 грн за ненадлежащее управление рисками легализации криминальных доходов или финансирование терроризма, невыполнение обязанности тщательного изучения клиентов, неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов анализа финансовых операций клиентов банка в течение 2017-2018 годов. В частности, уточняют в НБУ, клиенты банка были привлечены к схеме обналичивания средств, реализованной средствами инкассации ПАО «Банк «Юнисон», который на момент проведения финансовых операций был отнесен к категории неплатежеспособных. Также ТАСкомбанк было предоставлено Письменное предостережение за невыявление или несвоевременное выявление факта принадлежности клиентов к публичным лицам; проведение операций, нарушающих ограничения, установленные санкциями.
К АО «Поликомбанк» был применений штраф в размере 300 000,00 грн за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов. К ООО «Финансовая Компания «ВЭЙ ФОР Пэй» был применен штраф в размере 51 000,00 грн за не предоставление этим небанковским финансовым учреждением по запросу Национального банка Украины информации, необходимой для выполнения функций государственного надзора за этим учреждением.
Ранее NW писал, что тем временем с 1 июня Мonobank прекратил сотрудничество с одним из своих партнеров — «ТАСкомбанком», который принадлежит Сергею Тигипко.
