Події

Две женщины незаконно завезли в “ДНР” товары на более 20 млн долларов

Две женщины незаконно завезли в “ДНР” товары на более 20 млн долларов

КИЕВ. 20 августа. NW. В Днепропетровской области заблокировали схему незаконных поставок в “ДНР” продукции на более чем 20 млн долларов США. Об этом сообщила СБУ, информирует NW.

Детали

Две жительницы Донецка создали канал контрабанды под видом экспорта продуктов питания украинского производства и медикаментов известных иностранных брендов в одну из стран Южного Кавказа, транзитом через Россию.

После пересечения российской границы маршрут отправлений резко меняли и незаконно переправляли их к временно оккупированной территории Донецкой области. Налоги и сборы от продажи товаров направляли на содержание бандформирований и оккупационных администраций.

По данным следствия, товары отгружали в адрес подставных фирм. А чтобы “прикрыть” махинацию документально, организаторы привлекли в качестве “партнера” подконтрольное юридическое лицо из реального сектора экономики Украины. Таким образом создали видимость законной внешнеэкономической деятельности.

По предварительной информации, прибыль злоумышленниц составила более 20 млн долларов США.

Соорганизатора преступной схемы поймали “на горячем”, когда она прибыла из Донецка на переговоры с “партнерами” по дальнейшей незаконной поставки продукции в “ДНР”.

Во время обысков в офисных помещениях в Мариуполе и в Киеве, по месту временного проживания злоумышленницы, изъяли:

  • компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
  • бухгалтерскую документацию финансово-хозяйственной деятельности предприятий, привлечённых к незаконной схеме.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Контрабанда из Китая на два миллиона задержана на одесской таможне


28 Березня

“Patriot” потрібні тут і зараз, для захисту людських життів – Олександр Левченко

Куди піти у Києві: найцікавіші події цих вихідних

кому та як вдалося отримати компенсацію за програмою «єВідновлення»

Міноборони Німеччини повідомило про новий пакет військової допомоги для України

Представник Мінінфраструктури України розповів про два основних питання, які обговорили у Польщі. Ексклюзив

у Варшаві відбулися переговори урядів України та Польщі

у Польщі завершилися переговори щодо розблокування кордону – вони тривали 6 годин

У Київській області перейменували населені пункти: нові назви

Блендер: ваш надежный помощник для приготовления еды

У Варшаві почалися переговори урядів України та Польщі

Теракт у “Крокусі”- не перша спроба російських спецслужб пов’язати теракти ісламістів з Україною: подробиці

Блінкен та Столтенберґ «обговорили підтримку НАТО України» – Держдепартамент США

“Із полум’я зродились”: у Львові відкривається виставка про Героїв сьогодення

На виїзді з Києва перекриють дорогу: схема

Готуємо в піст: грибна підлива до гарніру

СБУ заочно повідомила про підозру урядовцю РФ у сприянні перекиданню російських військ через Бердянськ

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ