Ексвласнику великого банку оголосили підозру у заволодінні понад 100 млн грн

Колишньому бенефіційному власнику одного з найбільших банків України оголошено підозру у заволодінні коштами на суму, що перевищує 100 млн грн.

Про це розповідає NewsWeek

Підозру оголосили слідчі Служби безпеки України та Офіс генерального прокурора. За версією слідства, у 2014 році підозрюваний у змові з пов’язаними особами організував схему виведення кредитних ресурсів фінансової установи.

Суть фінансової схеми

Слідство встановило, що низка підконтрольних підприємств отримувала кредити без належного забезпечення і без реальної господарської мети. Надалі видимість законності операцій створювалася через каскадні перекази між юридичними та фізичними особами, що приховувало фактичне розмноження та переведення коштів.

Ідеться про Ігоря Коломойського та операції з коштами ПриватБанку.

Встановлені збитки та слідчі дії

За версією обвинувачення, частина коштів опинилася на особистих рахунках організаторів схеми. Зокрема, у грудні 2014 року на рахунок підозрюваного надійшли сотні мільйонів гривень від підконтрольного підприємства.

Наразі встановлено збитки банку на суму понад 100 млн грн, остаточна сума уточнюється. За попередніми даними, джерелом коштів були кредитні ресурси, використані в межах так званого «перекредитування».

У рамках розслідування перевіряють роль службових осіб банку та керівників підконтрольних підприємств. Досудове слідство триває, правоохоронці також відпрацьовують інші епізоди, які можуть стосуватися сум на рівні понад 1,9 млрд доларів.

Підозра оголошена за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах у складі організованої групи. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.