НАБУ викрило схему мінімізації митних платежів на Чернівецькій митниці: збитки майже 290 млн грн
Національне антикорупційне бюро України разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершили розслідування масштабної злочинної схеми, яка діяла на Чернівецькій митниці. Організатори схеми займалися незаконною мінімізацією митних платежів на мільйони гривень та вже передали справу до суду.
Про це розповідає NewsWeek
Учасники організації та принцип роботи схеми
Слідство встановило, що до злочинної організації входили як діючі, так і колишні службовці митниці, серед яких екскерівник установи, ексдепутат Чернівецької обласної ради та представники місцевого бізнесу. Основну діяльність угруповання зосереджено на митному посту «Вадул-Сірет».
За схемою, високоліквідні товари з Туреччини — одяг, взуття, аксесуари — оформлювалися як порожні вантажівки або підмінялися дешевшими товарами, такими як тканини, ДСП чи цегла. Посадові особи сприяли безперешкодному проходженню вантажів через кордон, використовуючи підроблені документи й уникаючи митного огляду. Після перетину кордону справжні товари вивантажували на складах, а натомість завантажували товари прикриття, які оформлювалися на іншому митному посту за заниженими митними платежами.
Розслідування, підозрювані та відшкодування збитків
У квітні 2024 року слідчі НАБУ і САП викрили цю організацію, повідомивши про підозру одинадцятьом особам. Завершення досудового розслідування відбулося у вересні того ж року. На сьогодні Вищий антикорупційний суд уже затвердив угоди про визнання винуватості щодо чотирьох учасників схеми, завдяки чому до державного бюджету України і на підтримку Збройних сил було перераховано близько 180 мільйонів гривень.
“Схема працювала через митний пост «Вадул-Сірет», де високоліквідні товари з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари) оформлювали як порожні вантажівки або маскували під дешевші товари — тканину, ДСП, цеглу. Посадовці забезпечували безперешкодний проїзд на підставі підроблених документів без проведення огляду. Після цього вантажі вивантажували на складах, а замість них завантажували товари прикриття, які оформлювали на посту «Чернівці» зі заниженими митними платежами”.
Дане розслідування стало можливим завдяки співпраці НАБУ з правоохоронними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини, що сприяло збору доказової бази та притягненню винних до відповідальності. Загальна сума збитків, завданих державі через цю схему, оцінюється майже у 290 мільйонів гривень.
